Октябрьским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО «Ашатли-Молоко». Как сообщает сайт ведомства, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов). По версии следствия, с 21 августа 2015 года по 30 июня 2016 года руководитель ООО «Ашатли-Молоко» совершил умышленные действия по сокрытию денежных средств организации за счет которых должно производиться взыскание налогов в бюджет в общей сумме более 5,3 млн руб., путем перечисления денежных средств, полученных в результате коммерческой деятельности, минуя расчетные счета ООО «Ашатли-Молоко», на расчетные счета различных сторонних организаций и предприятий, которые являлись контрагентами-кредиторами общества.
По данным ЕГРЮЛ, ООО находится под управлением ООО «УАПК-Менеджмент», гендиректором которой является Иван Стороженко. По данным сайта агрохолдинга «Ашатли», гендиректором ООО также является господин Стороженко.