Направлено в суд уголовное дело в отношении организатора финансовой пирамиды в Татарстане с общим ущербом 427 млн руб. «В отношении организатора кредитно-потребительского кооператива Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан в августе 2015 года возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ»,— приводит «Интерфакс» слова официального представителя МВД России Ирины Волк. Речь идет о зарегистрированной в Татарстане организации с головным офисом в центре Казани. По словам, Ирины Волк, филиалы преступников действовали в соседних с республикой регионах,а деятельность рекламировалась во всех бесплатных газетах.
В ведомстве отметили, что вкладчиками становились в основном пенсионеры. Всего потерпевшими по делу признаны 1 тыс. 530 человек. «Размеры вкладов варьировались от 10 тыс. до 15 млн руб. Общая сумма ущерба составила 427 млн руб.»,— рассказали в МВД. Ирина Волк подчеркнула, что председатель кооператива, 35-летний житель Казани, уже находясь под следствием в Саранске, написал явку с повинной в МВД по Республике Татарстан. «Он заявил, что раскаялся в том, что обманул людей и предоставил всю свою документацию с данными вкладчиков»,— отметила она. В рамках следствия был наложен арест на земельные участки, помещения и машины на сумму свыше 300 млн руб.
Как сообщал «Ъ», 12 декабря в Вахитовский райсуд Казани передано уголовное дело в отношении учредителя и председателя кредитного потребительского кооператива (КПК) «Сберегательный союз» 35-летнего Антона Кирилюка. Он бвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое с использованием служебного положения, в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). По версии следствия, Антон Кирилюк в 2011 году создал КПК, который являлся финансовой пирамидой. Гражданам предлагалось вкладывать средства в якобы доходные коммерческие проекты.