Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России с оперативниками из Мордовии и Татарстана и специалистами Росфинмониторинга выявило в Мордовии незаконную банковскую деятельность, в результате которой в «теневой» сектор экономики выведено более 350 млн руб. По данным пресс-службы республиканского МВД, с сентября прошлого года группа из восьми человек обналичивала деньги через подставных юрлиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства клиентов. За свои услуги «обнальщики» брали 4% комиссии с каждой банковской транзакции. По предварительным подсчетам, в «теневой» сектор экономики злоумышленникам удалось вывести более 350 млн руб., а размер нелегальных доходов превысил 14 млн руб.
На основании собранных материалов следственное управлением МВД по республике Мордовия возбудило уголовное дело по ст. 172 УК РФ. В рамках расследования прошло более 50 обысков с привлечением около 300 оперативников, следователей и экспертов, а также бойцов спецназа Росгвардии. Они изъяли более 30 компьютеров и ноутбуков, 80 мобильных телефонов и сим-карт к ним, 245 банковских карт, 40 флеш-карт, 120 печатей «фирм-однодневок», 20 генераторов паролей и карты к ним, а также кассовые машины пересчета денег. Кроме того, были арестованы четыре автомобиля, принадлежащие фигурантам, а также расчетные счета подконтрольных организаций. Также во время оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что подозреваемые могут быть причастны к разбойным нападениям на инкассаторов: дома у них были найдены маски с прорезями для глаз, электрошокеры и травматическое оружие. Расследование продолжается, сейчас оперативники пытаются вычислить всех участников группы и проверить дополнительные эпизоды преступлений.