Коротко

Новости

Сельскохозяйственный банк Китая выплатит $215 млн за нарушение законов США

Сельскохозяйственный банк Китая заплатит штраф в размере $215 млн для урегулирования претензий со стороны Департамента финансовых услуг Нью-Йорка, обвинившего банк в нарушении американских законов в области легализации доходов, сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, ряд операций, вызвавших недовольство американских властей, относились к компаниям из России, Китая и стран Ближнего Востока.

Как поясняет WSJ, китайский банк заподозрили в умышленном сокрытии денежных переводов, предположительно полученных незаконным путем. Также известно, что руководство банка проигнорировало предупреждения своих сотрудников в отделении Нью-Йорка, осведомленных о транзакциях и настаивавших на необходимости поставить в известность органы финансового надзора США.

Сельскохозяйственный банк Китая согласился выплатить штраф и признал справедливость претензий американских властей. При этом, отмечает WSJ, напрямую нью-йоркский департамент не обвинял финансовое учреждение в «отмывании» преступно нажитых средств.

Комментарии
Профиль пользователя