Полицейские пресекли работу злоумышленников, создавших незаконную кредитную организацию. Как заявила представитель МВД России Ирина Волк, участники группы подозреваются в незаконной инкассации, кассовом обслуживании и совершении других банковских операций. «Ежемесячный объем теневого оборота денежных средств составлял порядка 1 млрд руб.»,— рассказала представитель ведомства.
Уголовные дела были возбуждены в отношении 5 злоумышленников, всего задержано 20 человек. Подпольный банк действовал на территории Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Дагестана и Красноярского края. Правонарушители использовали счета более 200 подконтрольных компаний.
О сети подпольных игровых точек читайте в материале «Ъ» «Организатору игорной ОПГ не вернули звание Героя России».