Сотрудники УБЭП ГУВД Москвы задержали афериста, который совершая фиктивные сделки по торговле горюче-смазочными материалами, обманул своих клиентов на 50 млн рублей.
На след преступника сотрудники УБЭПа вышли в начале января 2002 года, после того как в милицию от ряда компаний поступили заявления о том, что в городе работает крупный мошенник, предлагающий приобрести горюче-смазочные материалы по льготным ценам. По словам потерпевших, к ним приходил человек и, представляясь сотрудником известных компаний (ТНК, ЛУКОЙЛ или British Petroleum), предлагал дешево приобрести бензин, керосин и мазут.
"Бизнесмен", как выяснилось, всегда предъявлял подложные документы, но они были исполнены столь качественно, что никаких подозрений не вызывали. Более того, чтобы убедить клиентов в своей чистоплотности, коммерсант предлагал перечислять деньги на аккредитив (то есть их можно было снять со счета только в случае подтверждения получения товара покупателем). Однако как только деньги поступали в банк, мошенник приносил туда подложные документы о получении его клиентами груза и переводил средства на счета подставных фирм. Для того чтобы запутать следы, в дальнейшем аферист заключал фиктивные сделки, а средства отправлял в офшор.Более месяца потребовалось оперативникам, чтобы отследить работу мошенника, после чего было решено его задержать. Аферистом оказался нигде официально не работающий москвич Олег Словак. "Аресту он не очень-то удивился,— отметили в УБЭПе.— Как будто ждал, что мы за ним придем". Во время обыска квартиры мошенника было изъято множество документов, которые он использовал для совершения афер. Имущество афериста, в том числе новенькие Mercedes и BMW, арестовано.
По словам сотрудников УБЭПа, в ближайшее время Словаку, который нанес своим клиентам ущерб в общей сумме на 50 млн рублей, будут предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег.
АЛЕКСЕЙ Ъ-ГЕРАСИМОВ