Вчера в украинском городе Артемовске начался процесс по громкому уголовному делу, возбужденному в отношении ряда должностных лиц банка "Славянский". Руководители одного из крупных банков Украины обвиняются в хищениях, злоупотреблениях и уклонении от уплаты налогов.
Банк "Славянский" создан в августе 1989 года, входил в число 15 крупнейших банков Украины. Собственный капитал по состоянию на 1 апреля 2000 года составил 236,78 млн гривен (45,66 млн евро), объем чистых активов — 564,78 млн гривен. Крупнейшими клиентами банка были "Единые энергосистемы Украины", Макеевский и Днепродзержинские металлургические комбинаты, "Запорожсталь", Никопольский завод ферросплавов, Запорожская АЭС, Запорожский трансформаторный завод и другие предприятия Украины.
По мнению украинских налоговых органов, процесс в городском суде Артемовска (Луганская область) должен создать прецедент привлечения украинских финансистов к уголовной ответственности, причем не столько за хищения и злоупотребление служебным положением, сколько за "уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах". Пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ), в состав которой входит в качестве одного из подразделений и налоговая милиция, прокомментировала начало слушаний следующим образом: "В ходе расследования было установлено, что на протяжении 1996-1999 годов должностные лица банка, которые действовали по договоренности между собой, создали преступную группировку в сфере финансов и, используя свое служебное положение, действовали в целях личного обогащения; за счет средств клиентов получали незаконные сверхприбыли в виде процентов по депозитным вкладам — 360% годовых в валюте и до 1630% в гривнах". При этом, отмечает пресс-служба ГНАУ, для простых вкладчиков процентные ставки по депозитам составляли от 24% до 12% годовых.
Всего по тем эпизодам, которые следствие считает доказанными, должностным лицам банка "Славянский" предъявлены обвинения в краже имущества в особо крупных размерах на общую сумму 11 млн гривен, в злоупотреблении служебным положением, которое привело к имущественному ущербу на сумму 335 млн гривен, в уклонении от уплаты налогов на сумму более чем 5 млн гривен, а также в служебных подлогах. Как следует из сообщения пресс-службы ГНАУ, на протяжении 1996-1998 годов через банк с использованием корсчетов, открытых в First Trading Bank (Республика Науру), были нелегально экспортированы капиталы на $1,21 млрд.
В качестве обвиняемых по делу привлекались 13 человек, в том числе председатель правления Елена Якименко, главный бухгалтер Юрий Винницкий, вице-президент Борис Фельдман, а также акционеры банка Раиса Шевцова и Сергей Толокольников. Однако к началу слушания дела, по словам судьи Станислава Лубяного, осталось только семь подсудимых. Само дело включает 120 томов, по нему проходят в качестве свидетелей более 500 человек. Процесс по делу "Славянского" может занять семь-восемь месяцев.
С тем, что рассмотрение дела затянется надолго, согласны и адвокаты. Но, как утверждает, в частности, адвокат господина Фельдмана Наталия Калюх, большая часть времени уйдет на то, чтобы доказать, насколько абсурдны все пункты обвинения. Адвокат подчеркнула, что на протяжении последних трех лет международная аудиторская фирма KPMG ежегодно осуществляла аудиторскую проверку банка "Славянский", в том числе и по тем вопросам, которые содержатся в обвинении против руководителей банка, и не выявила никаких нарушений. "Мы полагаем, что эти обвинения притянуты за уши",— сказала госпожа Калюх.
КИРИЛЛ Ъ-РАЗУМОВСКИЙ, Киев