Как стало известно „Ъ“, в рамках расследования уголовного дела о хищении денег вкладчиков банка «Народный кредит» суд наложил арест на принадлежащие собственнику этой финансовой структуры Станиславу Светлицкому особняк в Подмосковье и акции ОАО «Евразийский», президентом которого он является. Помимо уже арестованного Станислава Светлицкого на днях под стражу заключены также зампред «Народного кредита» Ирина Переверзева, начальник службы безопасности банка Николай Молотилкин и бухгалтер Майя Нюшкова. На данный момент фигуранты дела обвиняются в выводе из банка активов более чем на 10 млрд руб.
Суд наложил арест на принадлежащие Станиславу Светлицкому особняк в Подмосковье и акции ОАО «Евразийский».
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ / купить фото
По ходатайству ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области Ленинский райсуд Ростова-на-Дону наложил арест на принадлежащие Станиславу Светлицкому 80 соток земли в элитном поселке «Шервуд» на Новорижском шоссе и особняк площадью 1200 кв. м и стоимостью около 1 млрд руб. Примерно в такую же сумму оцениваются и акции АО «Евразийский», которые также арестованы. Следствие рассчитывает, что с помощью этих активов удастся хотя бы частично компенсировать ущерб, причиненный клиентам «Народного кредита».
В рамках расследования этого уголовного дела сотрудниками ГУЭБиПК МВД совместно с УФСБ по Ростовской области был проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий в Москве, Краснодарском крае и Ростовской области. Их результатом стало задержание бывших зампреда «Народного кредита» Ирины Переверзевой, начальника службы безопасности банка Николая Молотилкина и бухгалтера Майи Нюшковой. Последняя, по версии следствия, отвечала за юридическое и бухгалтерское сопровождение перевода денег из «Народного кредита» на счета фиктивных фирм. Все трое новых фигурантов по ходатайству следствия заключены тем же Ленинским райсудом Ростова-на-Дону под стражу.
Как уже рассказывал „Ъ“, разбираться с исчезновением денег из ОАО «КБ „Народный кредит“» правоохранительные органы начали в феврале 2015 года. Тогда с просьбой дать правовую оценку выявленным во время проверки бухгалтерии банка фактам хищения его имущества и злоупотребления полномочиями руководством финансовой организации при выдаче кредитов юрлицам в преддверии банкротства в МВД обратился Банк России.
В ходе возбужденного уголовного дела о «мошенничестве в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было установлено, что с января по сентябрь 2014 года руководство «Народного кредита» выдало заведомо невозвратные и ничем не обеспеченные кредиты двум десяткам подконтрольных фирм-однодневок, счета которых предполагаемые мошенники специально открыли в банке в преддверии его банкротства. Среди них были, например, ООО «Перевал», ООО «Финэксперт», ООО «Новые инвестиционные технологии», ЗАО «Трансформат» и проч. В общей сложности за этот период из «Народного кредита» злоумышленники похитили более 10 млрд руб.
В октябре 2014 года в связи с «утратой собственных средств, а также невозможностью восстановления платежеспособности» у банка была отозвана лицензия. По данным АСВ, по состоянию на 1 июля 2016 года размер задолженности банка перед кредиторами составлял более 20 млрд руб.
По версии следствия, активы банка выводились по указанию собственника этой финансовой структуры, бывшего замминистра энергетики РФ, а ныне президента АО «Евразийский» Станислава Светлицкого. Как считают в правоохранительных органах, похищенные у вкладчиков «Народного кредита» деньги Светлицкий мог вкладывать в бизнес. В частности, сейчас проверяется информация о том, что похищенное могло отмываться через водоканалы Юга России — «Ростовводоканал», «Югводоканал» и «Сочиводоканал», управляемые ОАО «Евразийский». Кстати, все они были клиентами банка «Народный кредит». В связи с этим не исключено, что в деле Станислава Светлицкого может появиться и ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем).
24 июня 2016 года президент «Евразийского» Станислав Светлицкий был задержан в офисе «Ростовводоканала», а еще через два дня по ходатайству следствия арестован судом. Впрочем, ни он, ни новые фигуранты этого дела, по данным „Ъ“, своей вины в инкриминируемом им деянии не признают.
Получить комментарии в ОАО «Евразийский» „Ъ“ не удалось. Защищающий Станислава Светлицкого адвокат Алексей Дулимов заявил „Ъ“ , что об аресте имущества своего клиента ему ничего не известно. Что же касается предъявленного бизнесмену обвинения, защитник считает его надуманным и необоснованным. «Следствие не представило ни одного доказательства завладения Станиславом Светлицким чужим имуществом», — отметил господин Дулимов.