Сотрудники управления ФСБ по Санкт-Петербургу совместно с местными следователями Следственного комитета проводят обыск и выемку документов в офисе банка «Банкирский дом», передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Силовики зашли в здание еще рано утром, до прихода основной части сотрудников. Правоохранители в офисе банка собирают документы, которые в дальнейшем будут использоваться как улики против бывшего руководства учреждения. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере»,— сообщил собеседник агентства.
По данным источника, по делу о мошенничестве и незаконных сделках с деньгами клиентов банка подозреваются прежние руководители «Банкирского дома».
Ранее Центробанк в ходе инспекционной проверки кредитной организации «Банкирский дом» выявил недостачу в размере 1,4 млрд руб., а до этого отозвал лицензию у банка не только из-за крупной недостачи, но и вовлеченности организации в проведение сомнительных операций.
Подробнее об отзыве лицензий читайте в материале «Ъ» «ЦБ отозвал лицензии у банков "Банкирский дом" и "Акция"».