По подозрению в отмывании сотен миллионов франков были арестованы трое руководителей банка Societe Generale. И хотя через несколько часов их выпустили, скандал может затронуть другие крупные банки, и не только французские. По делу о крупномасштабном отмывании уже проходят около 90 человек.
Следствие по подозрению крупнейшего французского финансового института в причастности к интернациональной сети по отмыванию денег началось еще в 1998 году. Однако к активным действиям судья парижской прокуратуры Изабелла Прево-Деспре (Isabelle Prevost-Desprez), руководящая работой следственной бригады, приступила лишь в декабре минувшего года, когда собралось достаточное количество улик. 14 января госпожа Прево-Деспре выписала ордера на арест президента Societe Generale Даниэля Бутона (Daniel Bouton), генерального директора банка Филиппа Ситерна (Philippe Citerne) и его заместителя по работе во Франции Дидье Аликса (Didier Alix). Все трое в течение нескольких часов отвечали на вопросы судьи, после чего их выпустили. Вчера представители Societe Generale заявляли, что руководители банка вернулись к своей работе. Арест руководителей банка стал лишь наиболее заметным эпизодом в ходе следствия: ранее для дачи показаний судья Прево-Деспре уже вызывала шестерых сотрудников Societe Generale, а всего по этому делу проходят около 90 человек.
Предполагается, что существует крупная международная сеть, которая, используя несовершенство законов некоторых стран и попустительство некоторых крупных банков, отмывает гигантские потоки денег. В случае Societe Generale в качестве "удобного законодательства" было выбрано израильское.
Еще три года назад правоохранительные органы Франции и Израиля обратили внимание на регулярность, с которой в израильских банках обналичиваются векселя, выпущенные Societe Generale. Присмотревшись повнимательнее к ценным бумагам, специалисты по борьбе с финансовыми преступлениями заметили, что большинство векселей было переписано на другого получателя. По израильским законам один и тот же вексель может несколько раз передаваться разным лицам. Изучение подозрительных векселей, в свою очередь, показало, что многие из них либо украдены во Франции, либо подписаны лицом, не имеющим на это никакого права,— то есть были просто фальшивыми.
Эти бумаги тем не менее успешно обналичивали в израильских банках, в частности в Israeli Discount Bank и Leumi, выдававших крупные суммы денег и требовавших от Societe Generale соответствующего возмещения. Денежные суммы переводились из Франции в Израиль, попутно легализируясь.
Если дело о махинациях с векселями дойдет до суда, руководителям Societe Generale могут быть предъявлены обвинения различной тяжести. Самое легкое из них — халатное отношение к контролю за финансовыми операциями. Однако, судя по формулировке, содержавшейся в ордере на арест,— "отмывание в особо крупных размерах" — обвинители склонны вести речь о пособничестве и даже об участии в организации международной сети.
Арест руководства такого крупного банка, как Societe Generale, вызвал во французских банковских кругах настоящую панику. Учитывая, что с 2000 года подозрения в аналогичных преступлениях возникали в отношении нескольких десятков французских банков, среди которых фигурировали такие известные, как BNP-Paribas, Bred (филиал группы Banques Populaires) и SMC, волна финансового скандала может нарастать и в дальнейшем. При этом в парижской прокуратуре говорят и о подозрениях в адрес крупнейших иностранных финансовых институтов, в частности британского банка Barclay`s и американской системы кредитных карт American Express. Если эти подозрения подтвердятся, скандал достигнет всемирных масштабов.
ФЕДОР Ъ-КОТРЕЛЕВ