Завершено расследование в отношении троих руководителей одной из ростовских управляющих компаний (УК), обвиняемых в мошенничестве и легализации денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Следствие установило, что, руководители УК в течение трех лет присваивали денежные средства, собранные от населения за поставленные коммунальные услуги. «Присвоенным денежным средствам обвиняемые придали легальный характер, заключая фиктивные сделки с подконтрольными им фирмами-однодневками, после чего распорядились ими по своему усмотрению. Причиненный материальный ущерб составил сумму около 20 млн руб.»,— говорится в сообщении пресс-службы.
Один из обвиняемых проходил лечение в психоневрологическом учреждении, с целью избежать уголовной ответственности, но по результатам судебно-психиатрической экспертизы был признан вменяемым. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.