Сегодня, как и обещали (см.Ъ номер от 17 ноября), мы сообщаем новые
подробности уголовного дела, возбужденного против нескольких коммерческих
структур Москвы, Петербурга и Красноярска, подозреваемых в хищении 480 млн
руб. с помощью фальшивых авизо. В преступлении по-прежнему подозревается
коммерческий директор товарищества с ограниченной ответственностью
"Сокольники" Роберт Гагиев.
Следствие полностью установило схему провода денег по фальшивому авизо. В
середине октября из Красноярска на счет "Сокольников" в Московском
индустриальном банке поступило 480 млн руб. Гагиев эти деньги перечислил на
счет одного из соучредителей фирмы (название — следственная тайна). Тот в
свою очередь отправил деньги на счет совместного предприятия в
Санкт-Петербурге (название не разглашается) якобы для закупки иномарок.
Однако потом, сославшись на изменение коммерческой ситуации, деньги отозвали
обратно. Большую часть СП вернуло в виде чеков, остальные деньги были
перечислены на счет двух питерских предприятий, а потом — на счет малого
предприятия в Сибири (все субъекты махинации пока следствием не
разглашаются). Таким образом мошенники надеялись спрятать концы своей аферы.
Однако, следствию удалось установить номера чеков, полученных учредителем
"Сокольников", которые были доведены до сведения всех банков России, чтобы
избежать их обналичивания. По оперативным данным, преступники не успели
обналичить ни одного чека.
По утверждению следствия, вероятно и такое развитие событий: Роберт Гагиев,
возможно, окажется не обвиняемым, а невинно пострадавшим. Дело в том, что его
имя фигурировало лишь на промежуточной стадии махинации — в договоре, по
которому деньги пришли из Красноярска в ТОО "Сокольники" по фальшивому авизо.
Гагиев, таким образом, мог быть подставлен, и сам не ведал, что творил.
Сейчас он продолжает работать в качестве коммерческого директора
"Сокольников" и по делу проходит пока как подозреваемый.
По некоторым данным, которыми располагает следствие, аферой руководил крупный
российский чиновник, (его фамилия так же тайна следствия). Сейчас он
пребывает в зарубежном турне и пока не достижим для следствия.
Следствие на свой страх и риск арестовало счета организаций-посредников,
принимавших участие в афере. Расчетный счет ТОО "Сокольники" не заморожен.
Предварительное следствие должно быть завершено в течение месяца. Новые
подробности о ходе расследования Ъ сообщит 15 декабря.
ТАТЬЯНА Ъ-КОВАЛЕНКО