В отношении ООО «Регион-Центр» возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 193 УК РФ (нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке денежных средств). Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. В ходе проверки Ростовской таможней было установлено, что ООО «Регион-Центр», зарегистрированное в Батайске, заключило с Ardent Marketing Ltd договор на международную куплю-продажу промышленных и потребительских товаров на $3 млн. Однако ООО не обеспечило в соответствии с ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» возврат более 16 млн руб. в РФ, уплаченных нерезиденту Ardent Marketing Ltd за неввезенные в Россию товары. Решения о возбуждении уголовных дел признаны прокуратурой законными и обоснованными.
Реклама. 18+ ООО «Магазин Внимания»
https://www.kommersant.ru/regions/61