Против объявленного в федеральный розыск бизнесмена Андрея Туева возбуждено три уголовных дела, общий ущерб по которым оценивается в 732,6 млн руб.
О возбуждении уголовных дел против Туева стало известно 1 июля в рамках избрания меры пресечения его заму Вадиму Манину в Ленинском районном суде Перми.
Всего полиция расследует четыре уголовных дела, связанных с «Экопромбанком». Первое них было возбуждено 20 ноября 2015 года по факту мошенничества и злоупотребления полномочиями со стороны неустановленных лиц. Зато три других расследования, начатые 15 апреля 2016 года, сразу ведутся в отношении конкретных лиц. Экс-председатель Туев подозревается в двух мошенничествах. Это хищение 249,6 млн руб. по кредитному договору от 15 октября 2013 года с ООО «Рейс», а также хищение 250 млн руб. по кредитному договору от 4 июня 2013 года с ООО «Спецмеханизация». По делу о злоупотреблении полномочиями при выводе 25 июня 2014 года 32 квартир из залога банка подозреваемыми изначально были Туев и Манин. Там ущерб определен в 232,9 млн руб.
Туев скрылся от силовиков в ноябре 2015 года, когда дал объяснения в рамках доследственной проверки. Манина задержали 29 июня 2016 года и предъявили обвинение 30 июня. При избрании ему 1 июля меры пресечения прокурор Ольга Бухарова сообщила, что именно Туев организовал назначение Манина своим замом и членом наблюдательного совета. При этом кандидатура Манина была выдвинута кипрской оффшорной компанией Canvig Limited – акционером «Экопромбанка».
По каналам Интерпола пермская полиция получила информацию, что бывший зам Туева является аффилированным лицом по отношению и к кипрской фирме Drippomint LTD. По мнению следователя Антона Сулимова, обвиняемый Манин «входит в крупную взаимосвязанную финансовую группу, скрывающую данные о конечных собственниках, может являться реальным бенефициаром указанных компаний».
«Экопромбанк», признанный 29 сентября 2014 года банкротом, на сегодня не выполнил свои финансовые обязательства перед 1432 кредиторами, установила госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».