В Испании по подозрению в отмывании денег задержаны несколько россиян. По данным испанской Гражданской гвардии, через сделки с недвижимостью преступная группировка легализовала €62 млн. Средства выводились через офшорные зоны с помощью подставных компаний. В результате спецоперации испанские правоохранители арестовали почти 200 объектов недвижимости в Каталонии. Собственный корреспондент «Коммерсантъ FM» в Испании Дарья Гаврилова обсудила тему с ведущей радио новостей Натальей Ждановой.
Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ
— Кто эти люди, что-то известно о них? Более подробная есть информация?
— Да, известны национальности: были задержаны шесть россиян, один украинец и адвокат украинца, испанец по национальности.
— Они как-то связаны с действующими в России ОПГ? Если да, то каким образом? Упоминались Таганская и Тамбовская группировки. То есть центр этого преступного объединения находился в России или в Испании?
— Центр находился в России, но задержанные оперировали в Испании. Главой испанской сети являлись двое русских задержанных, которые организовали целую сеть по покупке квартир с целью отмывания денег с центром в Таррагоне. Они регулярно в Таррагону ездили. Кроме того, согласно показаниям и данным испанского следствия, в этих квартирах, купленных задержанными, часто гостили высокопоставленные члены партии «Единая Россия».
— А фамилии этих членов не называются случайно в испанской прессе?
— Фамилии не называются, говорится только, что у них были высокие посты, что это важные люди, и называют партию — «Единая Россия». Все, больше никаких данных нет.
— А каким образом функционировала эта преступная схема?
— Больших деталей в испанской прессе нет. Но в целом схема такая: покупали квартиры на имя якобы некоторых компаний, у них был испанский адвокат, который им помогал эти компании регистрировать, и через покупку этих квартир легализировали нелегальные деньги. Это основная схема, откуда конкретно приходили деньги. Соответственно, пришла Таганская или Тамбовская группировка, и на них покупали квартиры в городах Сьюдад-Реаль, Салоу и Камбрильс — это все небольшие и красивые города в Каталонии.
— Насколько масштабной была эта спецоперация, как много представителей Гражданской гвардии участвовали в задержании этих людей, как она проводилась?
— Это была очень крупная операция. Она началась сегодня в шесть часов утра. Руководил ей антикоррупционный фонд Налоговой службы Испании. И в ней участвовали 180 агентов национальной гвардии. Помимо семи задержанных человек 19 были опрошены и взяты для более тщательного расследования.
— Как удалось вообще выйти на след этой группировки? Деятельность ее была достаточно масштабной, судя по вашему описанию, почему до этого на них не обращали никакого внимания?
— Это не совсем так, на них обращают внимание. На самом деле, это не первое задержание представителей русской мафии. Я прошу прощения за такое выражение.
— Это уже термин, мне кажется.
— Да, это уже термин. Это не первая операция против русской мафии, которая проводится в Испании. Операции против русской мафии ведутся с 2000 года. В частности, был задержан Геннадий Петров, у которого были дома на Майорке, и он тоже связан с «Единой Россией» согласно данным испанской Гражданской гвардии. Так что это не просто операция, которую они решили сегодня провести, — это часть большого процесса по расследованию деятельности русской мафии на территории Испании, которое ведется с 2000 года.
— Где сейчас находятся задержанные, ожидается ли их экстрадиция в Россию?
— Пока что таких данных нет. Обычно экстрадиция проводится, но сейчас они, я думаю, находятся в Каталонии, в одном из полицейских участков. Решение об их экстрадиции будет принято в ближайшее время, но пока что такой информации в СМИ нет.