Полицейские установили, что руководитель организации, занимающейся поставкой мебели, причастна к отмыванию денежных средств в сумме около 4 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. Подозреваемая перечислила на расчетный счет фирмы-однодневки данную сумму, с целью их легализации она указала в основании платежей фиктивные сведения. В ее отношении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, составляет семь лет лишения свободы. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Реклама. 18+ ООО «Магазин Внимания»
https://www.kommersant.ru/regions/61