Преступная группа, состоявшая из сотрудников банка «Народный Кредит» и жителей Анапского района выдала фиктивные кредиты подставным лицам на 90,6 млн рублей, а затем организовала ограбление еще на 90 млн рублей и поджог офиса.
Как рассказали в прокуратуре Краснодарского края, в преступную группу вошли сотрудники этой кредитно-финансовой организации: начальник управления регионального развития, житель Москвы Владислав Коробов, управляющий Анапским офисом Владимир Поленица, специалисты Александра Овсянникова, Ирина Порхунова, Юлия Меджитова, жители Анапы Арсен Закарьян, Альберт Тертерян, Алексй Белозеров, Роман Нерсесян, а так же люди «без постоянного источника доходов»: Александр Шутов, Светлана Гребенкина, Роман и Максим Усиковы, Иван Гнездилов, Валентин Долгой, Кристина Гаврикова, Александра Бондаренко, Мария Жевняк, Марина Чайка.
По словам представителя прокуратуры края, криминальную группу возглавлял Владимир Поленица, который и спланировал схему оформления незаконных кредитов. Обладая правом одобрить заявление и возможностью повлиять на кредитных инспекторов преступники оформили за год, с апреля 2013 по апрель 2014 года, 71 кредитный договор на сумму 90,6 млн рублей. Некоторое время по ним даже производилась оплата от фиктивных заемщиков.
Когда центральный офис в Москве заинтересовался критичными показателями задолженности, 30 июня 2014 года было организовано разбойное нападение на операционный офис, в ходе которого было похищено 90 млн рублей. С целью сокрыть следы мошенники подожгли помещение банка. Четверо нападавших по этому делу уже осуждены и отбывают назначенные сроки.
Именно с расследования налета сотрудники правоохранительных органов и вышли на мошенническую схему хищения денег банка.
За совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159.1, ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 162 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной преступной группой в особо крупном размере; умышленное уничтожение чужого имущества; разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору) всем обвиняемым грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.