В Магадане генеральный директор туристической фирмы подозревается в легализации более 7 млн руб., сообщает УМВД России по региону. «Директор туристической фирмы, в целях придания правомерного вида владению похищенными им денежными средствами клиентов, зарегистрировался в одной из финансовых компаний в качестве частного клиента. Имея в распоряжении денежные средства, полученные противоправным путем, злоумышленник перевел 7 млн 45 тыс. 567 руб. на счет компании для дальнейшего осуществления торговых операций на финансовых рынках»,— говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация доходов, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.