Российский брокер, арестованный в прошлом месяце в Лондоне в связи с расследованием дела об отмывании денежных средств, работал в лондонском отделении международной агропромышленной корпорации Archer Daniels Midland, сообщает Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По их информации, имя брокера — Дмитрий Недзвецкий, он был освобожден под залог, однако его адвокат отказался комментировать ситуацию. Вместе с ним был арестован и подданный Великобритании, чье имя пока не разглашается.
По данным издания, произведенные накануне аресты стали результатом длительного расследования. «Мы ведем расследование в отношении предполагаемой преступной группировки из России, которая использовала лондонский рынок фьючерсов для отмыва миллионов долларов, полученных противозаконным путем»,— сообщил детектив Крэг Маллиш. Отмечается, что расследование ведется при содействии электронной биржи InterContinental Exchange, которая сообщила о вызвавших подозрения сделках. Всего в рамках расследования на подозрительных торговых счетах были заблокированы $22 млн.
Напомним, вчера The Times сообщило, что в Лондоне был арестован российский брокер, работающий в международной финансовой корпорации. Имя 43-летнего мужчины не разглашалось, однако было известно, что арест произвели в прошлом месяце в рамках дела об отмывании денег, после того, как подозрения о преступной деятельности, осуществляемой на торговой площадке, возникли у владельца Нью-Йоркской фондовой биржи.