В Кабардино-Балкарии окончено расследование дела группы жителей республики, которые через мошеннические схемы обналичивали средства материнского капитала. В общей сложности за два года «организованная группа», которую создали мошенники, смогла похитить из бюджета более 103 млн руб.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ / купить фото
Согласно материалам дела, в период с октября 2010 по апрель 2011 года в Кабардино-Балкарии (КБР), в городах Нарткала и Нальчик, была создана «организованная группа». В нее вошли председатель кредитного потребительского кооператива граждан «Содействие» Залим Башиев, генеральный директор ООО «Городская служба услуг» Артур Хасанов, двое его сотрудников — Маряна Бозиева и Альбина Тамбиева, а также генеральный директор ООО «Каббалкремстройсервис» Мурат Машезов.
Участники преступной группы, по версии следствия, изготавливали фиктивные договоры целевого займа с владельцами сертификатов на получение средств материнского капитала. Согласно этим договорам, владельцы сертификатов оформляли в кооперативе «Содействие» беспроцентный микрокредит на покупку жилья. А Пенсионный фонд, в свою очередь, должен был перечислить средства материнского капитала кредитной организации. После чего жилье на самом деле не покупалось, а деньги просто обналичивались.
В результате этой мошеннической схемы участники преступной группы, по подсчетам следствия, похитили из бюджета свыше 103,7 млн руб., выделенных «на реализацию мер государственной поддержки семей, имеющих детей».
Кроме того, говорится в деле, «обманным путем» обвиняемые дополнительно «получили от 66 владельцев сертификатов из их личных денежных средств более 320 тыс. руб.» в качестве платы за подготовку и оформление пакета заведомо подложных документов на обналичивание сертификатов и оформление «целевого займа».
Активной деятельностью кооператива «Содействие» после массового вывода средств из Пенсионного фонда КБР заинтересовалось следственное управление МВД по СКФО. По факту «целевых займов» в сомнительном кооперативе было возбуждено уголовное дело о «хищении чужого имущества путем обмана в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и о «мошенничестве при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенном с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ).
В ходе следствия обвинения были предъявлены Залиму Башиеву, Артуру Хасанову, Мурату Машезову, Альбине Тамбиевой и Маряне Бозиевой. Обвинительное заключение по их уголовному делу было утверждено заместителем генпрокурора РФ Иваном Сыдоруком. В интересах государства прокурором, кроме того, заявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемых денежных средств в счет возмещения причиненного материального ущерба.
Как сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры по СКФО, уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу.
Аналогичное дело, только в отношении сотрудников потребительского кооператива «Содействие» в Зольском районе республики, обналичивших материнский капитал на сумму более 44 млн руб. по такой же схеме, как в Нарткале и Нальчике, было направлено в суд весной 2015 года.