В штаб-квартире юридической компании Mossack Fonseca, расположенной в столице Панамы, проходят обыски, сообщает La Prensa. На месте работают представители подразделения панамской прокуратуры по борьбе с организованной преступностью, отмыванием денег и финансовым терроризмом. В это же время следственные мероприятия проходят в офисе телефонной компании, которая предоставляла компьютерные услуги Mossack Fonseca.
Ранее «Ъ» сообщал, что Париж и Берлин призвали к созданию черного списка стран, скрывающих или недостаточно раскрывающих данные о зарегистрированных у них компаниях. Министры финансов Германии и Франции считают, что эти меры в сочетании с санкциями против таких стран помогут сократить случаи злоупотребления офшорами для уклонения от уплаты налогов.
Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «На панамские файлы ответят черными списками».
Подробнее о развитии ситуации читайте в теме «Скандал с “панамскими файлами”».