По решению Генпрокуратуры освобожден из-под стражи бывший председатель совета директоров ЗАО "Профессиональный футбольный клуб ЦСКА" Андрей Трубицин. Следственное управление МВД арестовало предпринимателя, обвинив его в организации преступного сообщества, растрате и отмывании денег. Адвокат Павел Нечипуренко считает, что вина его клиента не доказана.
Андрея Трубицина арестовали в июле этого года уже после того, как ЦСКА сменил владельцев, хотя дело против него было возбуждено еще до продажи футбольного клуба. Его поместили в СИЗО "Матросская Тишина", где он провел шесть месяцев в камере с заключенными, сидевшими за громкие преступления.
Основные претензии правоохранительных органов к господину Трубицину были связаны с деятельностью Центральной страховой компании (ЦСК). Несколько лет назад данная структура была учреждена рядом фирм, в их числе ООО "Трастовая компания АиС", которой руководил Андрей Трубицин. По мнению следователей, именно он контролировал в целом деятельность страховой компании. ЦСК оказывала страховые услуги торговцам, работавшим на рынках и ярмарках спорткомплекса ЦСКА. При этом продавцы должны были страховать у нее свои рабочие места и платить за это от нескольких сотен до $3 тыс. в месяц. Эти деньги аккумулировались на счетах ЦСК в "Роскредите" и Рострабанке, а затем уходили в офшоры. По версии следователей, для того, чтобы переправлять немалые суммы за границу, при участии господина Трубицина были зарегистрированы две фирмы — в Уругвае и на Кипре. ЦСК заключила с этими офшорными предприятиями договора облигаторного перестрахования, по которым страховые обязательства перед торговцами перекладывались с ЦСК на уругвайскую и кипрскую фирмы. С этими договорами представители Центральной страховой компании отправлялись в "Роскредит" и Рострабанк и просили перечислить деньги на счета офшорных фирм-перестраховщиков в один из латвийских банков. Столичные банки не имели в нем корсчетов, поэтому вначале отправляли десятки миллионов долларов на свои корсчета в BONY, а уже транзитом через США деньги уходили в Латвию.
Как считают следователи, дальше две офшорные фирмы-перестраховщицы перечисляли 40% от всех поступающих к ним сумм обратно из Прибалтики в Россию под видом покупки векселей или выдачи займов. Эти-то деньги, по мнению представителей МВД РФ, официально направлялись на нужды футбольной команды ЦСКА. Куда же из Латвии уходили 60% от миллионных сумм, следователям выяснить так и не удалось.
Расследование деятельности ЦСК проводило следственное управление (СУ) МВД РФ по Центральному федеральному округу. На допросах по этому делу побывали весьма заметные персоны, в том числе ряд крупных чиновников и экс-президент ПФК ЦСКА Шахруди Дадаханов.
Самому господину Трубицину, при участии которого, по подсчетам следователей, было отмыто более $20 млн, предъявили обвинения по ст. 210 ("Организация преступного сообщества"), 160 и 174 ("Присвоение и легализация денежных средств, приобретенных незаконным путем").
Несмотря на кажущуюся тяжесть обвинений, дело коммерсанта не нашло продолжения. Получилось, что преступное сообщество состоит всего из одного человека — Андрея Трубицина, а отмывание денег оказалось труднодоказуемым.
На днях, когда истек срок содержания господина Трубицина под стражей, Генпрокуратура, вопреки требованиям следователей, не стала его продлевать. И хотя предприниматель до сих пор находится под подпиской о невыезде, адвокаты считают его освобождение хорошим признаком и полагают, что дело, скорее всего, развалится, не дойдя до суда.
Более того, как заявил корреспонденту Ъ адвокат предпринимателя Павел Нечипуренко, прокуратура Северо-Восточного округа возбудила уголовное дело в отношении сотрудников ЦРУБОПа, осуществлявших оперативное сопровождение расследования. По словам господина Нечипуренко, они обвиняются в превышении служебных полномочий, а проще говоря, в том, что выбивали из свидетелей нужные им показания.
"С учетом всех этих обстоятельств, а также того, что следствием не доказано, что господин Трубицин имел прямое отношение к Центральной страховой компании и офшорным фирмам и тем более к созданию преступного сообщества, Генпрокуратура не нашла оснований, чтобы держать его под стражей",— сообщил адвокат.
Ъ продолжит следить за этим делом.
АЛЕКСАНДР Ъ-ГОРЯЧЕВ