Сотрудники отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями Южной оперативной таможни совместно с оперативно-розыскным отделом Таганрогской таможни установили, что генеральный директор проверяемой организации заключил международный договор купли-продажи с иностранной фирмой-продавцом из Шотландии, общая сумма которого составила более 8 млн евро. В рамках договора продавец обязался поставить товар покупателю, а покупатель принять и оплатить товар. В результате проверки установлено, что организация перечислила денежные средства по договору купли-продажи двумя платежами на общую сумму 1,97 млн евро, но осуществленный платеж не был покрыт ввезенным товаром и не возвращен на территорию Российской Федерации. Установлено, что проверяемая фирма по юридическому адресу не находится и никогда не находилась, офисных и складских помещений в собственности и аренде не имела. Как пояснили в ЮТУ, руководителем проверяемой организации нарушены требования валютного законодательства о возврате в Российскую Федерацию денежных средств в особо крупном размере, уплаченных за не ввезенные на ее территорию товары. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере».