В Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») в отношении преступной группы, подозреваемой в незаконных финансовых операциях. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД России.
Задержанным инкриминируется обналичивание в общей сложности более 1 млрд руб. с использованием подставных юридических лиц. По версии следствия, на счета фирм-однодневок по фиктивным основаниям переводились деньги «клиентов», а злоумышленники за свои услуги брали от 3% до 5% комиссионных.
По местам жительства и в офисах членов преступной группы было проведено более 20 обысков. Оперативники изъяли печати и документы подставных компаний и более 500 банковских карт. Кроме того, в доме у одного злоумышленника было обнаружено несколько пакетиков с амфетамином, против него возбуждено дело о незаконном обороте наркотиков.
Полицейские также изъяли у лжебанкиров пять дорогих автомобилей. Предполагается, что деньги от их продажи пойдут на возмещение ущерба. Двоих организаторов незаконного бизнеса заключили под стражу.