Жители Анапы Кристина Калидуб и Александр Иванов осуждены за организацию незаконных схем по обналичиванию средств с использованием фирм-однодневок, через счета которых за год было проведено более 1,5 млрд руб. Подсудимая Калидуб приговорена к пяти с половиной годам колонии общего режима, ее сообщник получил три с половиной года колонии, оба взяты под стражу в зале суда. В ходе следствия фигуранты дела признавали свою вину, однако в суде не согласились с заявленным прокуратурой иском на 7,8 млн руб., приговор будет обжалован.
Анапский городской суд вынес приговор Кристине Калидуб и Александру Иванову, которые признаны виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК РФ), сообщила прокуратура Краснодарского края. Госпожа Калидуб, кроме того, признана виновной в совершении валютных операций с использованием заведомо ложных сведений по переводу денежных средств в иностранной валюте (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), ей назначено наказание в виде лишения свободы на пять с половиной лет со штрафом в сумме 150 тыс. руб., ее сообщник приговорен к трем с половиной годам колонии и выплате штрафа в сумме 500 тыс. руб. Подсудимые, которые во время процесса находились под подпиской о невыезде, были взяты под стражу в зале суда, уточнил старший помощник прокурора края Антон Лопатин.
Как следует из приговора, в период с декабря 2012 года по декабрь 2013 года Иванов и Калидуб организовали незаконный бизнес по организации переводов денежных средств физических лиц и организаций, а также кассового обслуживания клиентов. Таким образом, предприниматели без регистрации и лицензии Центрального банка фактически осуществляли банковскую деятельность. Кристина Калидуб, по данным ресурса Kartoteka.ru, является учредителем кредитного потребительского кооператива «Инкомфинанс», а также двух торговых фирм: ООО «Стандарт-Юг» и ПКФ «Респект». Суд установил, что на счета подконтрольных госпоже Калидуб фирм переводились средства под видом выполнения работ, оплаты поставок товаров с использованием подложных документов, с целью обналичивания, за что организатор схемы получала определенный процент. Незаконными услугами Иванова и Калидуб воспользовалось более 260 юридических лиц. Общая сумма незаконно обналиченных средств составила более 1,5 млрд руб, за что организаторы незаконной схемы получили 7,8 млн руб. Кроме того, Кристина Калидуб осуществила перевод денежных средств с использованием заведомо ложных сведений на банковские счета зарегистрированной в Республике Кипр иностранной организации в особо крупном размере (125 млн руб.).
По словам представителя прокуратуры Антона Лопатина, в ходе следствия подсудимые признавали вину, однако в суде высказались против позиции обвинения о взыскании с них незаконно полученных доходов. Также суд при вынесении приговора обратил в доход государства находящиеся на арестованных счетах подконтрольных виновным фиктивных фирм-однодневок денежные средства в сумме 110 млн руб. Приговор будет обжалован.