Президент России Владимир Путин подписал закон об идентификации бенефициарных (конечных) владельцев иностранных структур без образования юридического лица, в том числе трастов, сообщает «РИА Новости». Согласно закону, проводящие операции с денежными средствами и другим имуществом организации должны будут принимать обоснованные и доступные меры по идентификации бенефициарных владельцев иностранных структур без образования юрлица, которые являются их клиентами.
К требующим раскрытия сведениям закон относит наименование, регистрационные номера, присвоенные при регистрации (инкорпорации) и коды в качестве налогоплательщика (при их наличии) или их аналоги, место ведения основной деятельности. Для трастов и иных подобных иностранных структур помимо этой информации устанавливается также состав имущества, находящегося в собственности (управлении), ФИО, наименование, адрес места жительства или места нахождения учредителей и доверительного собственника (управляющего).
Закон также закрепляет запрет кредитным организациям открывать и вести счета (вклады) на анонимных владельцев иностранных структур без образования юрлица. Кроме того, банки смогут оказать в обслуживании иностранных структур без образования юрлица при наличии подозрений в совершении операций в целях легализации преступных доходов или финансирования терроризма. Соответствующие изменения вносятся в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Подробнее о законе читайте в материале «Ъ FM» «Законопроект вписывается в общий тренд по деофшоризации».