В Москве полиция выявила схему по обналичиванию и выводу капиталов за рубеж, через которую злоумышленники вывели в «теневой» сектор экономики более 3,6 млрд руб., сообщает пресс-служба МВД России. «Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена противоправная деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности»,— говорится в сообщении ведомства.
По данным МВД, участниками схемы стали топ-менеджеры нескольких организаций. Они придумали схему по обналичиванию и выводу капиталов за рубеж под видом сделок купли-продажи ценных бумаг. Деньги возвращались через подставных лиц. Комиссия за услуги составляла 1,7% от суммы операции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 КУ РФ (незаконная банковская деятельность).
В ходе обысков полиция изъяла печати «фирм-однодневок», флэш-карты, «черновую» бухгалтерию и другие документы. Двое организаторов по решению суда помещены под домашний арест. Сейчас решается вопрос об аресте счета, принадлежащего подконтрольной фигурантам иностранной компании.