Бывший топ-менеджер Русского генерального банка, МДМ Банка и Генбанка Сергей Федосов, четыре года назад осужденный условно за обналичивание и отмывание средств, прокомментировал для журнала «Коммерсантъ-Деньги» дело по выводу средств по молдавской схеме. Он уверен, что в процессе следствия уменьшится роль бизнесмена Александра Григорьева в молдавских схемах, а также сумма выведенных средств (сейчас оперативники оценивают ее в $46 млрд). «Обычно оперативники выявляют компании, которые участвовали в схеме, суммируют их оборот, причем, если одни и те же деньги прогонялись по разным фирмам, то включают и их тоже, кричат про миллиарды, а в итоге это ничем не заканчивается»,— подчеркивает господин Федосов.
Подконтрольный Александру Григорьеву Русский земельный банк входил в число лидеров по объему сомнительных операций с Moldindconbank — в 2012–2014 годах через него прошли около $4,5 млрд, также средства переводили банки «Транспортный» и «Западный». «Но у молдавских схем не было какого-то единого центра,— уверяет собеседник «Денег», сведущий в схемах обналичивания.— Кто-то когда-то их придумал, а потом по рынку пошло сарафанное радио и к схемам стали подключаться новые “пользователи”. Многие банкиры в таких схемах являются исполнителями, которые берут за свои услуги от 3% до 6%».
Подробнее о молдавских схемах читайте в материале журнала «Ъ-Деньги» «Обнальный сектор экономики».