В Москве задержали банкиров с ежегодным оборотом теневого бизнеса на 1 млрд руб., сообщили в МВД России. Преступники обналичивали деньги через переводы «Почты России». Организация работала через фирмы-однодневки, заявил дежурный офицер пресс-службы МВД Дмитрий Полусмак.
Фото: Михаил Почуев, Коммерсантъ / купить фото
«Сотрудниками МВД России выявлена противоправная схема обналичивания капитала через электронную пересылку почтовых денежных переводов. Злоумышленники направляли теневые финансовые средства клиентов, подлежащие обналичиванию, на расчетные счета созданных ими фирм-однодневок якобы для оплаты услуг. Затем денежные средства почтовыми переводами перечислялись в адрес участников группы, которые, получив наличность в отделении почты связи, отвозили в офис незаконного банка для передачи заказчикам», — объясняет «Коммерсантъ FM» Полусмак.
Максимальный срок, который может грозить преступникам, — до семи лет лишения свободы, считает руководитель уголовной практики адвокатского бюро «Корельский, Ищук, Астафьев и партнеры» Вячеслав Феоктистов. Однако у дела высокий шанс развалиться в суде, добавил эксперт.
«По общему правилу, людей, которые занимаются подобного рода деятельностью, в настоящий момент привлекают к ответственности по статье 172 "Незаконная банковская деятельность". Санкция по данной статье: по первой части — до четырех лет лишения свободы, по второй — до семи. Очень часто подобного рода дела проходят через суд с обвинительным приговором. Другое дело, что если защита ставит реальную цель и задачу заказать, что на такой вид деятельности лицензию по определению получить нельзя, то в моей практике были дела, которые не доходили до суда или в суде терпели крах», — рассказывает Феоктистов.
Всего в группировке было 15 человек. Организовал подпольный бизнес, по предварительным данным, 53-летний москвич. Кроме того, помогать преступникам мог гражданин Турции. Он открывал счета в необходимых банках. Несмотря на усилия правоохранительных органов, подобные схемы на рынке встречаются довольно часто, подчеркнул управляющий партнер коллегии адвокатов «Железников и партнеры» Александр Железников.
«Практически ежедневно в суд, в следственные органы поступают дела, возбужденные по 172 статье "Незаконные банковские операции". Чтобы их организовать, необходимо иметь достаточно серьезные знакомства в банковской среде или вообще в среде, которая имеет серьезный оборот наличности. Поскольку схема очень популярна как вид бизнеса, так называемая схема-техника, такие схемы организовать реально. Любое взаимодействующее с наличностью предприятие так или иначе может быть встроено в такую схему, это не такая уж и редкость», — подчеркивает Железников.
По решению суда, на время следствия все подозреваемые будут оставаться под домашним арестом. Представители «Почты России» заявили «Коммерсантъ FM», что организация помогала в проведении расследования. Служба безопасности отслеживает подозрительные денежные переводы и информирует о них Росфинмониторинг, подчеркнули в пресс-службе «Почты России».