Центробанк России будет составлять списки подозрительных компаний и отдавать их банкам, сообщает РБК. По данным издания, комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил поправку в закон об отмывании, дающую Росфинмониторингу право сообщать Банку России о гражданах и компаниях, которых банки подозревают в отмывании доходов или финансировании терроризма. ЦБ, в свою очередь, будет доводить эту информацию до кредитных организаций, а банки должны будут ее учитывать. По словам замруководителя Росфинмониторинга Павла Ливадного, помимо Росфинмониторинга инициативу поддержали Минфин и первый вице-премьер Игорь Шувалов.
При этом отмечается, что некоторые аспекты нововведения вызывают вопросы у участников рынка. Так, банкиры обратили внимание на то, что в законе не прописана процедура исключения из черного списка. Как уточнил господин Ливадный, процедура исключения не предусмотрена, чтобы «не придавать высшей степени легитимности этому списку».
Ранее «Ъ» сообщал, что ЦБ расширяет адресную борьбу с отмыванием и незаконным обналичиванием денежных средств. Крупнейшим банкам, в которых у сомнительных клиентов велики шансы остаться незамеченными, рекомендовано закрывать счета, владельцы которых вызывают у ЦБ подозрения. Так Банк России делал и ранее, но в несопоставимо меньших масштабах. Причина активизации регулятора — постоянное совершенствование отмывочных и обнальных схем.
Подробнее о том, как ЦБ борется с сомнительными клиентами, читайте в материале «Ъ» «Подозрения в особо крупных размерах».