Как в субботу 31 октября сообщал Ъ, 29 октября из Московского индустриального
банка похитили 486 млн 400 тыс. руб. Кража была совершена с помощью фальшивых
авизо. В мошенничестве подозревается один из сотрудников товарищества с
ограниченной ответственностью "Сокольники" (имя не разглашается). Сегодня Ъ,
как и обещал, сообщает подробности расследования. Первая новость — вчера
ГУВД Москвы разослало по регионам ориентировки для розыска мошенника.
Как сообщили корреспонденту Ъ в ГУВД, 29 октября представитель товарищества
"Сокольники" перевел со своего счета в Московском индустриальном банке
неизвестной фирме 486 млн 400 тыс. руб., полученные по фальшивым авизо, и
скрылся. Последовавшая милицейская проверка авизо, по которым деньги пришли в
индустриальный банк, установила: авизо было фальшивым, а последующее
подтверждение из банка-отправителя — недействительным. Пользуясь
оперативными разработками, следствие склонно рассматривать две версии: либо в
банке-отправителе (его название — тайна следствия) преступники имеют
пособников, либо телеграфное авизо прислали не из банка, а из квартиры или
офиса, где есть телетайп.
Вчера по регионам были разосланы ориентировки для поиска мошенника.
Следователи подозревают, что к делу причастна целая преступная группировка.
Сотрудник же "Сокольников", снявший со счета миллионы был лишь подставным
лицом, и, вероятно, мог не знать, принадлежат ли в действительности деньги
отправителям.
Следствие отвергает первоначальную версию, что человек из "Сокольников" украл
деньги для последующей закупки оружия и переправки его в Южную Осетию. Скорее
всего, за подозреваемым стоят люди, постоянно проживающие за границами СНГ.
Рубли были им нужны для конвертации и переправки за рубеж. По оценкам
следствия, дело обещает быть громким, ибо в нем, возможно, задействованы и
"высокие российские чины". Через неделю группа следователей вернется из
командировки по этому делу и сообщит новые подробности. Читайте Ъ 10 ноября.
ТАТЬЯНА Ъ-КОВАЛЕНКО