Под угрозой нового включения в черный список стран, препятствующих отмыванию денег, Лихтенштейн принял дополнительные меры по ужесточению контроля за банковскими операциями. В понедельник председатель правительства страны Отмар Хаслер заявил, что с 31 декабря операции по счетам, имена владельцев которых неизвестны, производиться не будут.
В июне прошлого года оперативная группа по финансовым операциям FATF (Financial Actions Task Force), созданная "большой семеркой" для борьбы с отмыванием денег, составила список государств, препятствующих разбирательству дел, связанных с организованной преступностью и отмыванием денег. В их число попало и карликовое государство Линхенштейн (в княжестве 32 тыс. жителей и 13 банков). Однако после принятия властями мер, препятствующих отмыванию денег через банки страны, в частности закона, запрещающего банкам ведение анонимных счетов, Линхенштейн был вычеркнут из черного списка.
Правительство Лихтенштейна опасается, что FATF вновь включит страну в свой черный список. Дело в том, что к середине июля банки смогли установить имена лишь трети владельцев анонимных счетов при том, что к этому времени предполагалось определить половину таких вкладчиков. И теперь, по настоянию FATF, правительство пересмотрело срок, предоставленный доверенным лицам и трастовым компаниям для установления имен клиентов.
Как заявил, выступая в парламенте, Отмар Хаслер (Otmar Hasler), срок, первоначально составлявший два года, будет сокращен вдвое — работа по установлению владельцев анонимных счетов должна закончиться к 2002 году. И уже с 31 декабря текущего года операции со счетами, имена владельцев которых неизвестны, производиться просто не будут.
Банкиры такому решению правительства противиться не стали. Президент союза лихтенштейнских банков Бенно Бюхель (Benno Buchel) заявил, что комиссия союза по делам трастовых посредников сделает все для выполнения противоотмывочных мер, согласованных с FATF.
ИГОРЬ Ъ-СЕДЫХ, Женева