Сотрудники тувинской таможни и абаканской транспортной прокуратуры раскрыли мошенническую схему по незаконному выводу денежных средств за рубеж. В ходе проверки было установлено, что неназванное ООО заключило внешнеторговый контракт с иностранной компанией в Китае. Во исполнение контракта было перечислено $3 млн 289 тыс. В свою очередь китайская компания оказала услуги на сумму $1 млн 157 тыс.
Срок обязательств истек в декабре 2014 года, а фирма, заключившая договор не предприняла действий по возврату оставшихся $2 млн 132 тыс. По данному факту Тувинская таможня возбудила уголовное дело по ч. 2 ст.193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере), сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.