В частных квартирах бывших топ-менеджеров банка «Таврический» сотрудниками Главного следственного управления СКР и оперативниками ГУ МВД по городу Санкт-Петербург проводятся обыски. По данным издания «Фонтанка.ру», обыски проводятся в рамках возбужденного ранее уголовного дела по статье 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). По данным издания, в банке проводится выемка документов.
Напомним, 24 июня в Санкт-Петербурге следователи ФСБ при поддержке оперативников регионального ГУ МВД провели серию обысков в офисах городской энергетической компании «Ленэнерго» и банка «Таврический». Следственные действия проводились в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями бывшими топ-менеджерами «Ленэнерго». По версии сыщиков, действия бывших руководителей энергетической компании, разместивших в «проблемном» банке средства своей организации, привели к потере «Ленэнерго» порядка 16 млрд руб. Также один из бывших финансовых директоров компании Денис Слепов был задержан 24 июня в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблениях полномочиями.
Подробнее о расследовании деятельности руководителей «Ленэнерго» читайте в материале «Ъ» «Энергетики положили деньги не в тот банк».