Полиция задержала бывшего советника председателя правления банка «Инвестиционный союз», сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах Москвы. «Бывший руководящий сотрудник подозревается в незаконной банковской деятельности. В рамках расследования, которое ранее проводилось по данному банку, были выявлены факты незаконного обналичивания и вывода денежных средств, советника задержали как одного из возможных соучастников»,— рассказал собеседник агентства.
Ранее на сайте ГУ МВД России по Москве сообщалось, что сотрудниками главного следственного управления московской полиции проводили следственные действия в одном из столичных банков, после чего был задержан один из руководящих сотрудников этой финансовой организации. Названия банка полиция официально не уточняла. «Подозреваемый совместно с соучастниками из числа сотрудников банка, используя счета фиктивных организаций, осуществляли незаконные банковские операции по транзиту, обналичиванию, инкассации, а также выводу денежных средств из-под государственного контроля. За данные услуги подозреваемые получали материальное вознаграждение в виде процентов. С апреля 2014 по январь 2015 года группа извлекла незаконный доход на общую сумму более 24 млн руб»,— сообщает ведомство.
Ранее «Ъ» сообщал об отзыве лицензии у банка «Инвестиционный союз». Причинами стали нарушение закона о противодействии отмыванию и несоблюдение требований регулятора.
Подробнее об отзыве лицензии у банка читайте в материале «Ъ» «ЦБ отозвал две лицензии».