Суд Санкт-Петербурга приговорил к условным срокам и амнистировал пятерых обвиняемых по уголовному делу о незаконном обналичивании более 45 млрд руб. через ОАО «Банк "ВЕФК"», сообщает СКР города.
По данным следствия, преступная группа действовала в Санкт-Петербурге с января 2006-го по май 2008 года. Ее организаторами следствие считает гендиректора ООО «Технология» Дмитрия Абрамкина и главного специалиста отдела обменных пунктов и операционных касс банка ВЕФК Андрея Мозгового. Согласно материалам дела, в группу входили старший кассир-бухгалтер банка ВЕФК Любовь Стецкая, отвечавшая за бухгалтерскую составляющую, бывший сотрудник управления по налоговым преступлениям регионального ГУВД Максим Сидоров, занимавшийся поиском клиентов, и перевозчик денег Игорь Перепеч. К этому преступлению следствие считает причастной также гражданку Финляндии Элизабет Елену фон Мессинг (она же Елена Скородумова), которая курировала болгарскую часть финансовой аферы: она контролировала иностранную компанию, через которую происходило обналичивание. Однако в связи с болезнью иностранки ее дело выделено в отдельное производство, сейчас она вместе со своим адвокатом знакомится с материалами дела. Госпожа фон Мессинг не считает себя виновной.
По данным следствия, в Санкт-Петербурге было зарегистрировано около 40 компаний, подконтрольных злоумышленникам, на счетах которых аккумулировались безналичные средства бизнесменов. Затем под видом внешнеэкономической деятельности безнал переводился на счета ряда эстонских компаний, которые также контролировались фигурантами дела. За границей, в том числе и Болгарии, деньги обналичивались, а потом ввозились в Россию. Кстати говоря, в феврале 2007 года Игорь Перепеч был задержан сотрудниками Кингисеппской таможни при пересечении российско-эстонской границы. При нем было обнаружено €6,3 млн, которые не были задекларированы.
В Санкт-Петербурге, как считает следствие, наличка раздавалась через операционные кассы банка ВЕФК. Клиент, которому предварительно передавался код, приходил туда и, назвав «пароль», получал свои деньги.
Всем фигурантам дела было предъявлено обвинение по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). По оценке следствия, злоумышленники обналичили свыше 45 млрд руб. и заработали на этом более 1,2 млрд руб.
Подробнее о деле читайте в материале «Ъ» «У следствия сложилась схема ВЕФК».