Правительство России внесло в Госдуму законопроект о совершенствовании национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, сообщается на сайте правительства РФ.
«Законопроектом предлагается распространить нормы ФЗ "О противодействии отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" на отношения, предусматривающие участие иностранных юридических образований, в том числе трастов, в целях выявления их бенефициарных владельцев»,— говорится в сообщении.
В нем отмечается, что также вводится понятие «иностранная структура без образования юридического лица», под которым предлагается понимать форму коллективных инвестиций и (или) доверительного управления собственностью, траст и другое аналогичное образование, учрежденное в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), и не являющееся юридическим лицом по иностранному праву. Законопроектом также расширяется понятие «клиент», к которому предлагается отнести иностранную структуру без образования юридического лица.
Предлагаемые законопроектом изменения повлекут обязанность таких организаций принимать соответствующие меры по идентификации бенефициарных владельцев иностранных структур без образования юридического лица.