Коротко


В Госдуму внесен законопроект о борьбе с легализацией полученных преступным путем доходов

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о совершенствовании национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, сообщается на сайте правительства РФ.

«Законопроектом предлагается распространить нормы ФЗ "О противодействии отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" на отношения, предусматривающие участие иностранных юридических образований, в том числе трастов, в целях выявления их бенефициарных владельцев»,— говорится в сообщении.

В нем отмечается, что также вводится понятие «иностранная структура без образования юридического лица», под которым предлагается понимать форму коллективных инвестиций и (или) доверительного управления собственностью, траст и другое аналогичное образование, учрежденное в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), и не являющееся юридическим лицом по иностранному праву. Законопроектом также расширяется понятие «клиент», к которому предлагается отнести иностранную структуру без образования юридического лица.

Предлагаемые законопроектом изменения повлекут обязанность таких организаций принимать соответствующие меры по идентификации бенефициарных владельцев иностранных структур без образования юридического лица.

Комментарии

Наглядно

валютный прогноз

Профиль пользователя