«Подпольные банкиры» в Москве вывели в теневой сектор экономики свыше 17 млрд руб., трое из них задержаны, сообщает пресс-служба МВД РФ. По данным полиции, с 2012 года члены группы без необходимых лицензий занимались по поручениям физических и юридических лиц выводом капиталов за рубеж, а также обналичиванием денежных средств. Отмечается, что всего в теневой сектор экономики выведено свыше 17 млрд руб.
«Комиссионное вознаграждение составляло 2,5-3,7% от каждой незаконной транзакции... Доход от реализации указанной противоправной схемы превысил 570 млн руб.»,— приводит ведомство слова официального представителя МВД РФ Елены Алексеевой. Злоумышленники использовали несколько подконтрольных страховых компаний, на счета которых по «липовым» договорам страхования переводились финансовые средства клиентов под видом страховых премий. В сообщении говорится, что в настоящий момент задержаны трое подозреваемых.