Центральный банк России 24 июня сообщил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у двух московских банков — «ТЭСТ» и МАСТ-Банка. Это решение было принято в связи с неисполнением организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.
«МАСТ-Банк представлял в Банк России существенно недостоверную отчетность, скрывающую основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и отзыва лицензии на осуществление банковских операций»,— говорится в сообщении Центробанка.
«"ТЭСТ" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части порядка идентификации своих клиентов, их представителей и бенефициарных владельцев. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы Российской Федерации в крупных объемах»,— отмечает регулятор.
19 июня Банк России отозвал лицензии у двух банков — «Азимут» и «Инвестиционный союз». Традиционно причинами стали нарушение закона о противодействии отмыванию и несоблюдение требований регулятора.
Об отзыве лицензий у российских банков в июне читайте в материале «Ъ» «ЦБ отозвал две лицензии».