Отделение Deutsche Bank в Москве подозревают в отмывании сотен миллионов евро. По данным немецких СМИ, деньги использовались для покупки деривативов и их дальнейшей перепродажи. Если сомнительные операции будут доказаны, не исключено, что московский филиал лишат лицензии, уверены собеседники "Коммерсантъ FM".
Фото: Kai Pfaffenbach/Files, Reuters
Московский филиал Deutsche Bank заподозрили в отмывании денег, сообщает немецкое онлайн-издание Manager Magazin. По информации журналистов, работники офиса в Москве получали от российских клиентов крупные суммы денег. Речь идет о сотнях миллионов евро. Впоследствии средства направлялись на покупку деривативов в Москве, которые затем были проданы на внебиржевом рынке в Лондоне. Цель операций — получение выгоды от ценовых различий на двух рынках. Головной офис Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне сам инициировал внутреннее расследование. На время проверки несколько сотрудников московского офиса отстранены от работы. Об этом "Коммерсантъ FM" рассказали в пресс-службе банка.
"Как сообщалось ранее, мы временно отстранили от работы несколько сотрудников Deutsche Bank в Москве до получения результатов внутренней проверки. Мы остаемся приверженными международным принципам по выявлению и борьбе с подозрительными операциями, поэтому предпринимаем все усилия в этом направлении в случае выявления фактов сомнительной деятельности", — подчеркнули в пресс-службе банка.
Если в дело вмешаются российские надзорные органы, и факт отмывания денег будет доказан, то московское отделение Deutsche Bank рискует лишиться лицензии. Так считает партнер адвокатского бюро DS Law Ирина Медведская.
"Если не было должного одобрения органов управления в московском филиале, лица, совершившие подобного рода операции, будут привлечены к административной ответственности. Они также могут быть уволены. Что касается самого филиала, то будут проводиться проверки как со стороны центрального офиса, так и со стороны Центрального банка Российской Федерации. В том случае, если выявится нарушение проведения операций с деривативами, то на банк могут быть наложены санкции, может даже рассматриваться лишение лицензии", — рассказала Медведская "Коммерсантъ FM".
В Росфинмониторинге "Коммерсантъ FM" не смогли подтвердить, проводится ли сейчас проверка деятельности московского отделения Deutsche Bank. Будет сложно доказать, что финансовые операции были незаконными, уверен партнер юридической фирмы Lidings Степан Гузей. Кроме того, банк мог не напрямую совершать подобные сделки с клиентами, отметил эксперт.
"Доказывать, что здесь шли операции с денежными средствами, которые могут быть нажиты преступным путем, — это весьма затруднительно будет выглядеть для следственных органов. Хотя практика, которая озвучена, — внесение денежных средств, потом использование их для торговли на иностранных площадках, достаточно распространена. Это выглядит таким образом, что ты можешь приходить в банк, общаться с сотрудником банка, тебе как крупному частному инвестору предлагают участие в таких операциях, но при этом договор заключается, естественно, не с банком, а с какими-нибудь офшорными структурами", — пояснил Гузей "Коммерсантъ FM".
Как сообщают СМИ, внутреннее расследование в Deutsche Bank сейчас проводят эксперты из Лондона и Нью-Йорка. Головной офис финансовой организации также передал всю информацию в немецкий финансовый регулятор BaFin.