Как стало известно Ъ, в октябре сотрудники МВД России пресекли попытку
провести через ЦБ три фальшивые авизовки более чем на 10 млрд. руб. Авизо
поступили из Северной Осетии. Милиция задержала трех московских
предпринимателей, подозреваемых в совершении преступления. Но одного из них
отпустили на прошлой неделе, двух других — вчера.
Сотрудники МВД описали корреспонденту Ъ схему криминальной операции. Из
Владикавказа (точное место отправки пока неизвестно) в ЦБ России поступила
телетайпограмма (авизо), в которой кодом была указана сумма (первый раз —
930 млн руб. потом — 9 млрд. 330 млн и в третий раз — 930 млн) и реквизиты
ее получателя в московском коммерческом банке "Изумрудный". Авизовка
направлялась от фирмы "Казбек" людьми, не имеющими к ней никакого отношения.
Из Москвы работники ЦБ запросили владикавказский коммерческий банк. Банк
подтвердил реквизиты "Казбека". ЦБ перевел деньги на счет получателя. Но
сотрудники МВД установили подлог и задержали подозреваемого, которого потом
отпустили.
Ъ располагает подробной информацией только по эпизоду о направлении второй
авизовки (на 9,33 млрд. руб.). На первом допросе директор и владелец фирмы
"Сервис" Дмитрий Антонов, задержанный по подозрению в мошенничестве,
рассказал, что в июне 1992 года по рекламному объявлению в газете в "Сервис"
позвонили два клиента и договорились о встрече. Клиенты оказались чеченцами,
представились как Руслан и Эдик, назвались работниками фирмы "Казбек". Они
предложили Антонову заключить договор о поставке 50 компьютеров (на
10--15 млн руб.). Антонов сказал, что подумает, и на том разошлись.
Потом Руслан и Эдик появились снова и предложили подписать договор о
совместном сотрудничестве, утверждая, что он ни к чему не обязывает. Антонов
был со своим другом Александром Сафроновым. На это предложение они
согласились.
В начале октября чеченцы направили через ЦБ авизо на 9 млрд. 330 млн руб. для
перечисления на счет "Сервиса" в коммерческом банке "Изумрудный". Но из ЦБ
ответили, что код суммы неверен. Не желая снова платить денег для его
уточнения, чеченцы отправили авизо с кодом на 930 млн. На этот раз в ЦБ
засомневались и, вспомнив о недавней фальшивой авизовке от владикавказского
коммерческого банка, позвонили в МВД. 14 сентября Дмитрий Антонов был
задержан. В ночь на 15 сентября взяли и Сафронова.
Антонов на допросе утверждал, что чеченцев видел только несколько раз в
такси, фамилий и телефонов их не знает. Но договор с "Казбеком" о совместном
сотрудничестве предъявил. Милиция установила, что в договоре реквизиты
"Казбека" были неверные, и подписан он был неким Соловьевым, который в
"Казбеке" никогда не работал.
Вызванный в отделение Сафронов захватил с собой охрану в микроавтобусе,
оснащенном подслушивающей аппаратурой, и сразу предупредил следователей, что
он сын полковника МВД в отставке. Следователи хотели разоружить охрану, но та
скрылась. На допросе Сафронов сказал, что он — безработный. При досмотре у
него нашли 300 долл., 10 тыс. руб. и обнаружили в машине радиотелефон
(разрешения на него Сафронов не предъявил). Техпаспорта на машину у него тоже
не было. Он подтвердил сказанное Антоновым и чеченцев "не сдал". Обоих
временно отправили в камеру.
Вчера Антонов и Сафронов были вновь допрошены в присутствии адвоката. Они
опять повторили свои показания. Следствие зашло в тупик. Материалы уголовного
дела, возбужденного по факту направления первой авизовки (на 930 млн руб.),
утеряны московским ГУВД. Милиция тщетно пытается разыскать Руслана и Эдика.
По информации из преступных кругов, эти люди действуют отдельно от чеченской
преступной группировки. О развитии дела Ъ сообщит 22 октября.
АЛЕКСЕЙ Ъ-ВАГНЕР