Коротко

Новости

Подробно

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ   |  купить фото

ЦБ ждет объяснений от 57 банков

от

С момента внесения поправок в антиотмывочное законодательство летом 2013 года, давших банкам право отказывать клиентам в проведении подозрительных операций, а после двух таких отказов и вовсе закрывать клиентам счета, объем сомнительных операций сократился вдвое. Такую оценку привела в пятницу замдиректора Росфинмониторинга Галина Бобрышева. «Зафиксировано более 100 тыс. сообщений банков об отказах клиентам в открытии счетов, о закрытии счетов, а также об отказах от проведения операций на общую сумму 170 млрд руб.»,— отметила она, добавив, что клиенты такие действия банков почти не обжалуют. Кроме того, в ноябре прошлого года ЦБ рекомендовал банкам информировать Росфинмониторинг о том, куда переводят свои средства клиенты-«отказники». По оценкам Росфинмониторинга, за три месяца банки направили в службу 15 тыс. сообщений об операциях на сумму 27 млрд руб. Также в конце прошлого года ЦБ обратил внимание на возрастающие объемы «транзитных» операций, при которых на счет клиента регулярно зачисляются средства от множества других резидентов с последующим их оперативным списанием без уплаты налогов. По словам начальника Главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу (ЦФО) Ольги Поляковой, ЦБ выявил 57 банков в ЦФО, проводящих подобные операции. Это почти 12% от всего числа кредитных организаций, поднадзорных ГУ ЦБ по ЦФО. «Мы ждем пояснений от этих банков по экономическому смыслу операций таких клиентов»,— заявила она в пятницу.

Ольга Шестопал


Комментарии
Профиль пользователя