Еврокомиссия намерена проверить Facebook-переписку валютных трейдеров. Эта информация потребовалась для расследования махинаций на рынке Forex, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. Независимый аналитик Андрей Кипрович обсудил ситуацию с ведущей "Коммерсантъ FM" Оксаной Барыкиной.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Контрольные органы США, стран Европы и Азии заинтересовались этими торговыми операциями весной прошлого года. По версии следствия, служащие, а также руководство крупнейших банков сообща манипулировали ставками и курсами валют.
— Изначально о сговоре банков сообщали СМИ, и только после этого расследованием занялись финансовые регуляторы, как вы считаете, почему так получилось?
— Это не сразу получилось, история же не стара как мир, информация о расследовании ФРС появилась у меня в 2013 году. Если мы посмотрим предысторию в декабре 2013 года, крупнейший швейцарский банк UBS пошел на сделку со следствием и благодаря этому фактически избежал уплаты штрафа в €2,5 млрд. Так как он всю информацию выдал, подписал соглашение о досудебном расследовании, и сейчас у нас несколько банков, общий объем, которых может быть злоупотребление порядка где-то 6,5 млрд по Германии, это Deutsche Bank, должен быть предъявлен. Швейцарский UBS — где-то 4,6 млрд, Британия в общей сумме получается где-то 6,7 млрд — это та сумма, которая сейчас может быть скрыта, и предъявлено обвинение, но по прецеденту швейцарского UBS они пойдут на сделку со следствием и сумма будет уменьшена.
Как говорится, первый сдался, а все остальные пойдут по этой линии. Соответственно, они сдадут тех своих трейдеров, которые занимались этой манипуляцией, и я думаю, банки не виноваты, они виноваты только в том, что имели таких трейдеров, потому что это человеческий фактор, как ни крути.
Чтобы изменить эту ситуацию, нужны две простые вещи: изменение структуры, мы живем в век технологический, технологического мира, но значительная доля валютных сделок все еще заключается по телефону, как бы не было это смешно. Если перенести все эти сделки, включая валютный рынок и остальное на электронную платформу, во-первых, это позволит избежать этих манипуляций, а, во-вторых, просто позволит регулировать тот пузырь, который периодически взрывается, будь то нефтяной пузырь, валютный пузырь производных инструментов, который постоянно висит, как Дамоклов меч над мировой экономикой. Вторая вещь – нужно убрать систему бонусов, которая сейчас является генератором этих все махинаций. Если посмотреть, сколько получает трейдер в год, по моим данным, это практически до 5 млн фунтов стерлингов. Помните, как говорил знаменитый классик: "А за 1000% прибыли нет такого преступления, на которое не пойдет капитализм".
— Я так понимаю, что здесь основной вопрос: можно ли пользоваться трейдерам социальными сетями, вокруг Facebook разгорелась последняя волна этого конфликта, как можно усилить контроль, именно если трейдеры пользуются соцсетью?
— Это свобода слова, демократия, о чем мы постоянно слышим, фактически происходит следующее: если ты пришел на работу, ты не должен ничем пользоваться, кроме корпоративной почты, которая все время под присмотром. С одной стороны, это ограничение прав человека, о чем печется Запад, с другой стороны, это становится необходимостью. Мы понимаем, что какими бы ни были демократичными трейдеры, граждане тех стран, где сейчас проводится расследование, все-таки подвержены человеческим слабостям, Facebook просто на слуху. Если будет дано движение для открытия всей информации, считайте, что тайны личной переписки и не было, мы просто декларируем.
— Вы говорите, что нельзя пользоваться социальными сетями на работе, но трейдеры — это же такая профессия, когда ты практически постоянно на работе, как можно ограничить?
— Как можно ограничить? Я считаю, что трейдер — это такой же человек, который, приходя на работу, подчиняется корпоративной этике. То, что сейчас имеется, это такая вещь, которая сама по себе, а государство само по себе, работа вроде на компанию, а зарабатывают себе в портфолио личных доходов, поэтому тут нужно либо чай с сахаром, либо руки с мылом, надо определиться, исключить какие-то ограничения, связанные с той причиной, которую мы сейчас с вами обсуждаем. Есть старый добрый анекдот про то, что биржевая статистика похожа на купальник: то, что она открывает, очень важно, но то, что она скрывает, гораздо интереснее.
С точки зрения этого аспекта обсуждения этого факта, наверное, более интересны глубинные процессы, почему все-таки это получается. Манипуляция действительно имеется, я сам трейдер с большим стажем, и я знаю все уловки, которые трейдеры используют. Сейчас мир глобален, все связаны между собой, есть определенный час "Ч", например, 16 часов в Лондоне, когда устанавливаются курсы, и это считается священным, но, как жизнь показывает, вокруг этого часа происходят махинации: где-то что-то открылось, установили курс, кто-то не узнает, инсайдерская информация, люди делают сделку под условную инсайдерскую информацию, зарабатывают денежные средства, а остальные участники рынка находятся на задах, они идут вслед тому тренду, который уже задался этими игроками.
— Андрей Валерьевич, я вас правильно поняла, что кроме этических каких-то норм, другого контроля пока еще невозможно придумать?
— Прежде всего, как я сказал, сделать полностью электронный рынок и тогда объединить все платформы, которые есть на разных биржах, я думаю, почему бы не пойти дальше, например, и весь валютный мир не загнать на биржу, где за ним будут так же присматривать, как присматривают за собственными активами те же самые банки. Мы как-то разделяем: банк — это одно, трейдер — это вот человек, который пришел, он зарабатывает деньги, он в творческом полете. К сожалению, это работа. Давайте мифы все эти отметем, поставим, отрегулируем процесс, конфиденциальный, контрольный, и я думаю, что этих вещей больше не будет.