Тверской суд Москвы санкционировал арест совладельца и председателя совета директоров группы «Сумма» Зиявудина Магомедова в рамках дела о создании преступного сообщества, хищениях и растрате. Об уголовных проблемах других миллиардеров — в справке “Ъ”.
В 1989 году топ-менеджер инвестфирмы Drexel Burnham Lambert Майкл Милкен (состояние — $1,27 млрд) за биржевые махинации получил десять лет тюрьмы. Вышел условно-досрочно.
В апреле 1999 года Генпрокуратура завела на предпринимателя Бориса Березовского ($3 млрд) дело о хищении средств у «Аэрофлота». Позднее против бизнесмена, получившего убежище в Лондоне, завели еще несколько дел. Заочно его приговаривали к 6 и 13 годам. Умер в 2013 году.
В 2003 году арестованы совладельцы ЮКОСа Михаил Ходорковский ($8 млрд) и Платон Лебедев ($1 млрд). В 2005 году вынесен приговор по первому делу (мошенничество, неуплата налогов и др.) в 2010 году — по второму (хищение нефти, легализация доходов). В итоге срок для каждого составил 11 лет. Михаил Ходорковский амнистирован в декабре 2013 года, Платон Лебедев освободился в январе 2014-го.
В марте 2005 года в Токио за биржевые махинации задержан экс-глава корпораций Kokudo и Seibu Railway Йосияки Цуцуми. В 1987–1990 годах был первым в рейтинге Forbes ($21 млрд), к 2005-му опустился на 149-е место ($3,7 млрд). Получил 1,5 года с отсрочкой наказания.
В мае 2007 года СК обвинил главу «Русснефти» Михаила Гуцериева ($2,9 млрд) в незаконном предпринимательстве. Бизнесмен уехал в Лондон и вернулся в 2010 году после декриминализации его статьи.
В феврале 2009 года американского финансиста Роберта Аллена Стэнфорда ($2,2 млрд) обвинили в создании финансовой пирамиды. В 2012 года он был осужден на 110 лет.
В октябре 2011 года СКР возбудил дело против владельца Национальной резервной корпорации Александра Лебедева ($2,1 млрд) по обвинению в хулиганстве после его драки с бизнесменом Сергеем Полонским в телеэфире. В 2013 году суд приговорил его к 150 часам обязательных работ.
В феврале 2014 года в рамках дела о хищении активов «Моего банка» задержан бывший сенатор и экс-совладелец банка Глеб Фетисов ($1,9 млрд). В августе 2015 года он был освобожден из-под ареста.
В марте 2014 года в Австрии по запросу США арестован украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ ($2,7 млрд). Его обвиняли в подкупе и связях с ОПГ, он был отпущен под залог в €125 млн. 21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены признал допустимой экстрадицию Дмитрия Фирташа в США по запросу прокуратуры Испании. 23 февраля Земельный суд Вены отказался удовлетворить запрос прокуратуры Вены об аресте Фирташа по экстрадиционному ордеру Испании.
16 сентября 2014 года владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков ($9 млрд) был помещен под домашний арест. Ему было предъявлено обвинение в отмывании денежных средств по делу о покупке структурами АФК компании «Башнефть». По мнению следствия, акции были куплены в 2009 году по заведомо заниженной цене — со «скидкой» в $500 млн. В декабре 2014 года господин Евтушенков был освобожден, когда Арбитражный суд Москвы удовлетворил требование Генпрокуратуры о возврате акций «Башнефти» государству. В январе 2016 года дело против него было закрыто.