— Проблема утечки капиталов — комплексная. Первый блок вопросов — доступ к валютоемким активам и рублевой наличности. В результате приватизации мы получили, как сейчас говорят, безответственного собственника, а его безответственность часто выражается в стремлении перевести свои активы в валютную форму и вывести за рубеж. А физическое лицо, как резидент, так и нерезидент, имеет возможность по нашему законодательству обналичить и перевести в валюту, а потом на себе вывезти за границу фактически любое количество денежных знаков. Я не знаю ни одной западной страны, где бы приход в банк человека с мешком национальной валюты для зачисления ее на счет или обмена прошел бы незаметно для спецслужб и правоохранительных органов. А у нас это нормальная практика. Второй блок вопросов — непосредственные причины утечки капиталов. Третий блок — это нормативная база, механизм организации противодействия утечке. Сейчас все чаще слышно: утечка все равно большая по экономическим причинам, валютный контроль и регулирование не нужны. Логика странная. В Западной Европе ящур распространился, но там никто не говорит, что надо сократить и ликвидировать ветеринарные службы!
Практически во всех индустриальных странах был валютный контроль. К 90-му году они сделали интересную комбинацию, переведя валютный контроль в борьбу с отмыванием денег. На самом деле они организовали тотальный финансовый контроль. Я знаю, что говорю. Например, в Италии в 1999 году на центральный компьютер ЦБ поступило 400 миллионов сообщений обо всех сделках свыше $12 тысяч. То есть более миллион сообщений в день. Там осуществляется предварительный и последующий контроль. Во всех промышленно развитых странах при определенных признаках подозрительности банк имеет право на несколько дней задержать прохождение сделки, чтобы за это время проконсультироваться с правоохранительными органами. У нас еще в 1999 году был представлен законопроект, но до сих пор ничего нет. Нужен и новый закон о валютном регулировании, а также необходимо обратить внимание на регистрацию и введение лицензирования внешнеэкономической деятельности. Только в Москве 840 тысяч субъектов зарегистрированы с правом выхода на внешний рынок. Легкость такого выхода — это хорошо. Но, например, в Италии десятилетиями существовала практика, что для выхода на внешний рынок надо было сначала отработать на внутреннем рынке три года. Нормальная кредитная история. Никто никого не кидает. А у нас такой сонм и такая скорость создания фирм-однодневок! Практически в любой схеме по отмыванию такая фирма присутствует. Мы можем навести порядок, плавно переводя систему валютного контроля в ту систему госконтроля, концепция которого сейчас разрабатывается в соответствии с поручением президента.