Сотрудники УБЭП ГУВД Москвы предотвратили крупное хищение с использованием поддельных платежных документов. По данным оперативников, 25-летний москвич и его сообщница пытались снять со счетов Абсолют-банка около 12 млн руб. Однако операторы и работники службы безопасности банка сразу поняли, что имеют дело с фальшивыми платежками, и сообщили об этом в милицию.
"В конце октября прошлого года к нам пришла молодая женщина и попросила перевести около 4 млн руб. со счета одного из клиентов банка на счет другой фирмы,— рассказал Ъ начальник службы безопасности Абсолют-банка Алексей Хохлов.— При этом она передала операционистам платежное поручение, в котором стояли печать компании-плательщика и подпись бухгалтера". Однако банк не спешил переводить деньги.
По словам господина Хохлова, в Абсолют-банке подавляющее большинство платежей осуществляется в электронной форме (так называемая система "клиент-банк"), поэтому платежные поручения поступают лишь от тех клиентов, офисы которых расположены неподалеку. "Наши сотрудники знают курьеров, которые приносят платежки, а эту женщину увидели впервые",— объяснил он.
Подозрения подтвердились. У каждого операциониста имеются образцы печатей и подписей клиентов Абсолют-банка, и когда их сличили с теми, которые стояли на принесенной женщиной платежке, афера стала очевидна. Сотрудники банка немедленно сообщили о попытке хищения денег в УБЭП.
Оперативники устроили возле банка засаду, однако мошенница так и не пришла узнать, почему банк не осуществил платеж. Как выяснилось позже, женщина и ее сообщник заподозрили неладное и решили лечь на дно. Однако через полгода мошенники снова попытались совершить хищение, причем в том же самом банке.
Как сообщили Ъ в УБЭПе, на днях Абсолют-банк посетил еще один "курьер", доставивший платежное поручение о переводе со счета клиента банка на счет одной московской фирмы 8 млн руб. Оно оказалось фальшивкой.
Сыщики, ссылаясь на тайну следствия, не сообщают, как им удалось выйти на мошенников. В результате проведенной ими операции был задержаны двое — организатор аферы нигде не работающий москвич Евгений Лебедев и его знакомая (ее фамилия не разглашается). При обыске на квартире одного из задержанных были обнаружены печати и штампы московских фирм, от имени которых составлялись два платежных поручения в Авангард-банк и еще несколько платежек, подготовленных для других столичных банков.
АЛЕКСЕЙ Ъ-ГЕРАСИМОВ