Сегодня Следственный комитет России (СКР) вынес постановления о привлечении к уголовной ответственности в качестве обвиняемых двух предполагаемых организаторов незаконного обналичивания через фирмы-однодневки миллиардных сумм под видом возврата НДС. На днях в рамках этого широкомасштабного расследования был вынесен первый приговор: бывшие милиционеры Сергей Оганов и Дмитрий Христофоров, оформлявшие липовые справки для обнальщиков, получили реальные сроки заключения.
Бывшие полицейским УВД ЮЗАО Москвы Сергей Оганов (в центре) и Дмитрий Христофоров (справа)
Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ / купить фото
«Главным следственным управлением продолжается расследование уголовного дела о хищении денежных средств из федерального бюджета путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость фирмами-однодневками, совершенном в 2009–2010 годах,— сообщил “Ъ” официальный представитель СКР Владимир Маркин.— Сегодня вынесено постановление о заочном привлечении в качестве обвиняемых в отношении Сергея Данилочкина и Лады Киселевой по 11 эпизодам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Аналогичное обвинение ранее предъявлено Вячеславу Синайскому, Александру Амеличеву и Татьяне Козловой».
Напомним, широкомасштабное расследование хищений бюджетных средств под видом возврата НДС (в общей сложности речь идет примерно о 10 млрд руб.) началось после того, как ФНС выявила серию подозрительных платежей в сфере НДС, а правоохранительные органы получили аналогичную информацию по своим каналам. Первым под суд пошли два бывших оперативника УВД Юго-Западного округа Москвы Сергей Оганов и Дмитрий Христофоров. Они, как установил Гагаринский суд столицы, составляли фиктивные справки, подтверждающие право фирм-однодневок на возврат НДС. На днях Оганов был приговорен к четырем годам девяти месяцам колонии, Христофоров — к семи годам. Отметим, что защита утверждала, что экс-милиционеров сделали крайними, чтобы выгородить других участников хищений. Однако следователи установили и других фигурантов.
Как сообщил сегодня господин Маркин, по версии следствия, в период с февраля 2009 года по декабрь 2010 года названные им участники организованной преступной группы похитили путем обмана из федерального бюджета денежные средства на общую сумму более 5 млрд руб. «Указанные денежные средства были выплачены подконтрольным фиктивным предприятиям — ООО «Люция», ООО «Атлантида», ООО «Крона», ООО «Русский парк», ООО «Экспрессфинанс», ООО «Бизнесконсалт», ООО «Альфа-Строй», ООО «Экспотрейд», ООО «Малахит», ООО «Арт-Проект», ООО «Альда» — в связи с якобы нереализацией в налоговый период приобретенных товаров народного потребления, которых в реальности не существовало. Фиктивные пакеты документов подавались в ИНФС №25 и №28 города Москвы, которые организовывали проведение встречных проверок силами других территориальных инспекций Москвы и Московской области, а также УВД ЮЗАО Москвы»,— пояснил господин Маркин.
По данным СКР, обвиняемый Данилочкин осуществлял общее руководство преступной группой, вовлекал в нее новых членов, организовывал с использованием дружеских банковских структур вывод похищенных денежных средств из страны. Киселева и Козлова, в свою очередь, курировали труд бухгалтеров — так называемых дизайнеров, которые составляли бухгалтерские документы, управляли счетами подконтрольных фирм по системе банк-клиент. Амеличев же, по данным следствия, организовывал сеть курьеров, которые за материальное вознаграждение подыскивали номинальных директоров фирм-однодневок, контролировал открытие ими расчетных счетов в банках. Синайский отвечал за взаимодействие с оперативниками УВД ЮЗАО города Москвы, помогал им фальсифицировать осмотры складов, где якобы находился товар, в связи с нереализацией которого и возмещался НДС. Синайский через посредников привлекал лиц, которые за денежное материальное вознаграждение выступали заведующими складами и грузчиками, о чем оперативники составляли фиктивные документы.
В настоящее время к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), привлечен заместитель начальника отдела камеральных проверок ИФНС №25 города Москвы Михаил Кокорев. По версии следствия, Кокорев, проводя камеральные проверки в отношении ООО «Альфа-Строй» и ООО «Арт-Проект», фальсифицировал их материалы, составлял фиктивные протоколы осмотра складов с товаром. В отношении Кокорева судом избрана мера пресечения в виде ареста. Всего к уголовной ответственности привлечены шесть сотрудников налоговых органов, проводивших фиктивные мероприятия налогового контроля.
В отношении Синайского и Амеличева судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Данилочкин и Киселева скрылись от органов следствия, и их место нахождения не установлено.