Правительство Великобритании обнародовало проект обширных поправок к британскому закону о борьбе с отмыванием денег. Их предполагается принять в будущем году. Английские банковские работники и адвокаты будут обязаны под страхом уголовного наказания доносить на своих клиентов.
Новую редакцию закона о борьбе с отмыванием денег предложило министерство внутренних дел Великобритании. Ее предполагается сделать такой. Уголовным преступлением является недонесение о предполагаемом отмывании денег не только наркоторговцев и террористов (сейчас в законе говорится только об этом), но и любых незаконных денег. Министерство не скрывает, что поводом к внесению поправок послужила история с отмыванием через лондонские банки $1 млрд из $4 млрд, украденных нигерийским диктатором генералом Сани Абачей (Sani Abacha) в собственной стране. Он не был наркоторговцем и, строго говоря, не был также и террористом.
Доносить обязаны, впрочем, не все, а только сотрудники официальных учреждений, имеющих отношение к финансам,— банков, кредитных обществ, адвокатских и бухгалтерских контор. Сотрудник подобного учреждения признается виновным в недонесении, если он имел "разумные основания" полагать, что клиент отмывает деньги. Оговорка немаловажная: отмываются только преступные деньги, а преступником человека может признать только суд. Поэтому и идет речь о "разумных основаниях": ведь банковский клерк, как разумный человек, должен же предвидеть решение суда (в том числе и нигерийского) относительно его клиента. Неразумный недоноситель получит до пяти лет тюрьмы — если следователь докажет в суде его вину.
Следователи, занимающиеся делами о финансовых нарушениях (ими могут быть представители полиции или таможни), имеют право потребовать у банков любую информацию о состоянии счетов подозреваемых. Банки обязаны также по требованию следователей регулярно сообщать также обо всех операциях по счетам, на которые укажут им эти следователи.
Наконец, в Великобритании создается специальная правительственная служба по конфискации преступных доходов, которая должна любыми путями обнаруживать и арестовывать деньги, полученные нечестным путем.
Закон в новой редакции будет, без сомнения, принят, как предполагается, уже в будущем году. Дело не только в благородном негодовании министра внутренних дел Джека Строу (Jack Straw), который заявил, что нынешнее британское законодательство позволяет "криминальным баронам" уходить от ответственности, потому что следователи не могут собрать необходимые улики. Дело еще и в том, что осенью прошлого года министры финансов Европейского союза одобрили новую редакцию европейского закона о борьбе с отмыванием денег. Совершенно в том же духе: банкиры и даже адвокаты обязаны всех подозревать и на всех доносить. А Великобритания всегда старалась доказать Западной Европе, что правила честного бизнеса придумала именно она. И бороться с поступлением подозрительных денег на свои счета английские банки будут даже с большей готовностью, чем швейцарские. Особенно если это деньги иностранцев. Нигерийцев или, скажем, русских.
СЕРГЕЙ Ъ-МИНАЕВ