Федеральная контрактная корпорация "Росконтракт" обратилась за помощью в ГУЭП МВД России. Дело в том, что у нее в ходе выполнения одной крупной сделки было похищено 50 тыс. тонн нефти. Главным организатором аферы выступил ранее судимый за воровство директор Евро-Азиатской топливно-энергетической компании Геннадий Кравчук, а помогли ему, как считают в "Росконтракте", некоторые руководящие сотрудники Мосбизнесбанка и ЦБ России. С подробностями — обозреватель ЕКАТЕРИНА Ъ-ЗАПОДИНСКАЯ.
Один в четырех лицах
Как-то раз Геннадий Кравчук пришел за кредитом в "Евразия-Центр" — банк "Росконтракта". Представился председателем совета директоров финансово-промышленной группы "Агротес". Намекнул для солидности, что эту компанию еще Николай Иванович Рыжков создавал. В банке проверили, что это за "Агротес", и выяснили, что кроме как мелкой торговлей водкой он ничем не прославился. Давать кредит поостереглись.
Тогда Кравчук пришел за кредитом уже с новой визиткой — председателя совета директоров торгового дома "Атесма". В банке сличили его визитки от "Агротеса" и "Атесмы" и обнаружили, что на них совершенно одинаковые реквизиты. Это опять-таки насторожило. Геннадий Павлович посоветовал ему поверить, добавив, что он, между прочим, еще и председатель наблюдательного совета Российского фонда инвалидов региональных конфликтов. Это не помогло — и остался главный наблюдатель инвалидов без ссуды.
В "Росконтракт" Кравчук явился в новой должности — как президент Евро-Азиатской топливно-энергетической компании. Предложил свое посредничество в продаже нефти на Украину и покупке там продуктов для России. Кравчук подъезжал к зданию "Росконтракта" на BMW и выглядел вполне респектабельно. Поползли слухи, что у этого человека немалые связи, что сам он раньше работал в Госплане.
И хотя президент "Росконтракта" Станислав Анисимов был против того, чтобы иметь дело с Кравчуком, контракт с его Евро-Азиатской топливно-энергетической компанией (ЕАТЭК) все же был подписан. Договор вписался в межправительственное российско-украинское соглашение о взаимных поставках товаров. Компания Кравчука должна была найти на Украине и отправить "Росконтракту" говядину, масло, сахар, пшеницу и муку, эквивалентные по цене 480 тыс. тонн сырой нефти.
По настоянию Станислава Анисимова в дополнении к контракту стороны указали: если нефть отгружается "Росконтрактом" раньше, чем поставляются продтовары, то ЕАТЭК обязана перечислить корпорации стоимость отправленной нефти в качестве залога. Таким образом "Росконтракт" решил подстраховаться. Но это, увы, не помогло.
Из нефтяного крана закапало
Теперь оперативники ГУЭП не без труда разбираются, как Кравчуку удалось объегорить не только умудренных опытом хозяйственников "Росконтракта", но и многочисленных посредников в этой сделке. Первый из них — АО "Нефтересурсы": оно по заданию "Росконтракта" открыло нефтяной кран. В результате на Украине оказалась первая партия нефти — 50 тыс. тонн. Попали они ко второму посреднику — АО "Херсоннефтепереработка". А разрешение на растаможивание нефти должен был дать ЕАТЭК третий посредник — госкомпания "Укрресурсы" (бывший Госснаб Украины). Собственно, кто в большей степени посредник, ЕАТЭК или "Укрресурсы", сказать сложно. Во всяком случае, ни та, ни другая компания ни говядину, ни пшеницу, причитавшиеся "Росконтракту", не имели, а только лишь собирались ее раздобыть у партнеров.
За отправкой нефти последовал обмен многочисленными телеграммами и факсами между всеми участниками сделки. "Росконтракт" ждал от ЕАТЭК предусмотренный контрактом денежный залог и телеграфировал "Херсоннефтепереработке", чтобы та не отдавала нефть компании Кравчука. В свою очередь, Кравчук просил у "Росконтракта" разрешение на передачу нефти, обещая его озолотить несколько позже. В какой-то момент росконтрактовское руководство окончательно разуверилось в Кравчуке и отправило на Украину депешу, попросив "Укрресурсы" забрать нефть себе в счет встречных поставок продовольствия. Но тут стороны узнали, что Кравчук уже продал еще не полученную нефть.
В "Росконтракт" пришло приятное во всех отношениях письмо от директора управления клиентского обслуживания Мосбизнесбанка (в нем находится счет ЕАТЭК) Вячеслава Кузнецова. В нем сообщалось, что в адрес ЕАТЭК пришли $4,8 млн именно в соответствии с ее договором с "Росконтрактом". То есть это не что иное, как давно ожидаемый залог за нефть. Правда, пришли они не просто на расчетный счет, а в виде аккредитива, который не может быть сразу раскрыт "из-за неправильного оформления его условий". Но, как указал Кузнецов, Мосбизнесбанк "гарантирует, что после раскрытия указанного аккредитива все причитающиеся за нефть денежные средства... будут переведены на расчетный счет 'Росконтракта'".
Что ж, решили в "Росконтракте", раз сам Мосбизнесбанк гарантирует — а там работают люди солидные, в прошлом номенклатурные работники, — можно передавать нефть компании Кравчука. Так и было сделано.
Позже выяснилось, что аккредитив на $4,8 млн был выставлен швейцарской компанией Newport management Ltd., которой Кравчук и продал еще не полученную им нефть. Топливо при этом не ушло в Швейцарию, а было продано в третьи руки — украинскому концерну "Славутич". Впрочем, "Росконтракт" это уже мало интересовало, и он требовал от Кравчука рассчитаться за безвозвратно ушедшую нефть.
Но тот и не собирался производить расчеты. Деньги с аккредитива Кравчук отправил в США на счет некой фирмы Wilkie Corporation как предоплату за продовольствие по двум контрактам ЕАТЭК с этой фирмой. В ответ Wilkie Corporation сообщила, что контракты ЕАТЭК не выполнены, поезд давно ушел, фирма собирается с ЕАТЭК судиться, а присланные ей нежданно-негаданно $4,5 млн считает "отмываемыми" деньгами.
Такая крупная сумма не ушла бы за границу, если бы Кравчуку не помог директор департамента валютного регулирования и валютного контроля ЦБ Виктор Мельников. Он своим письмом разрешил, чтобы валюта была направлена в США как оплата по контрактам ЕАТЭК с Wilkie Corporation. В "Росконтракте" были удивлены, почему департамент не проверил, что это за контракты. Свое удивление росконтрактовцы оформили в письменном виде, потребовав отозвать разрешение ЦБ на вывоз валюты. Но Центробанк ответил, что все было законно, предложив "Росконтракту" разбираться с ЕАТЭК в суде.
Не только ЦБ помог мошеннику. Примечательно, что Мосбизнесбанк, отправляя по поручению Кравчука $4,5 млн в адрес Wilkie Corporation, забыл о своей гарантии перечисления их на счет "Росконтракта". Президент "Росконтракта" Станислав Анисимов рассказал Ъ: "Я писал, просил президента Мосбизнесбанка Букато: 'Не выпускайте деньги из банка'. Но после моего личного звонка Букато: 'Виктор Иванович, ну я тебя прошу, чую я, обманет он' — на следующий день деньги ушли за границу. И я тут же передал дело в прокуратуру".
"Росконтракт": верните наши денежки
Заявление руководства "Росконтракта" оказалось не в прокуратуре, а в Главном управлении по экономическим преступлениям МВД России. В нем росконтрактовцы сглаживали собственную неосмотрительность, виня во всем Кравчука, ЦБ и Мосбизнесбанк.
Особо досталось последнему. В письме говорилось, что передача нефти Кравчуку долго задерживалась, пока Мосбизнесбанк не прислал свою гарантию того, что перечислит "Росконтракту" выручку за нефть. Только после этой гарантии "Росконтракт" направил "Укрресурсам" телеграмму о передаче нефти ЕАТЭК.
Между тем аккредитив, который был выставлен в Мосбизнесбанке в адрес ЕАТЭК, вообще не имел прямого отношения к "Росконтракту", и непонятно, зачем было присылать ему письмо-гарантию. Роль Мосбизнесбанка в афере росконтрактовцы определили в письме в ГУЭП как "содействие".
Оперативники ГУЭП довольно быстро собрали досье на главу ЕАТЭК Геннадия Кравчука. 48-летний Кравчук в свое время привлекался к уголовной ответственности за спекуляцию и скупку краденного, но доказать его вину тогда не удалось. В 1977 году был приговорен Свердловским райсудом Москвы за кражу к 4 годам общего режима. Отбыл часть срока — 2 года и 7 месяцев, за примерное поведение был отправлен на Ярославский льнозавод "на химию".
Как выяснили милиционеры, финансовые аферы Кравчук начал проводить еще с осени 1991 года. Начал с мелочей. Взял в банке "Восток" 20-миллионный кредит, гарантом возврата которого выступила учрежденная им фирма — АО "Центральный". Ссуду не вернул, а АО "Центральный" спешно самоликвидировалось.
В 1993 году Кравчук учредил и возглавил Российский муниципальный банк, который привлек внимание ЦБ тем, что проводил рискованную кредитную политику. Одна ссуда в 300 млн руб., выданная некой подмосковной фирме, стоила жизни главному бухгалтеру банка Ринату Зинатулину. Сначала бандиты угрожали ему, добиваясь, чтобы бухгалтер "забыл" об этой ссуде. Зинатулин сопротивлялся и в результате был застрелен в подъезде своего дома в Бутово. Тогда милиция перевернула гору банковских документов, пытаясь выйти на след убийц, однако глава банка Кравчук вышел сухим из воды. Отбился он и от претензий многочисленных вкладчиков своего банка, которым не возвратил деньги. Решение ЦБ об отзыве лицензии у Российского муниципального банка, принятое в 1995 году, Кравчук воспринял с облегчением: нет банка, нет и долгов.
Помимо уже упомянутых компаний Геннадий Кравчук создал еще две фирмы-однодневки: АОЗТ "Агротес-Маркет" и "Агротес-USA". Все его фирмы едва ли не ежемесячно меняли адреса и телефоны. Говорят, что весь штат Евро-Азиатской компании состоял из самого Кравчука и женщины, которая принимала телефонные звонки у себя на кухне.
После того как "Росконтракт" подал заявление в ГУЭП, Кравчук исчез (по некоторым сведениям, он проживает под чужой фамилией в дачном поселке "Раздоры" в районе Звенигорода). Оперативники, проведя предварительное расследование, выяснили, что Кравчук и не собирался поставлять "Росконтракту" продукты, так как ни одного договора об этом не заключил. А валюта, переведенная в США, по сведениям ГУЭП, могла уйти дружественной по отношению к Кравчуку Первой русской холдинговой корпорации в американский International Business Bank. По предположению милиционеров, получил ее не только сам Кравчук, но и его чеченская "крыша", активно помогавшая ему совершить аферу.
Сейчас ГУЭП готовит материалы в следственное управление ГУВД Москвы для возбуждения уголовного дела против Геннадия Кравчука. По мнению оперативников, в его действиях явно просматривается состав преступления — мошенничества. Если дело будет возбуждено, то к ответственности могут привлечь и тех сотрудников Мосбизнесбанка, которые дали липовую гарантию и тем самым помогли мошеннику.