В Гагаринский суд Москвы направлено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. По данным следствия, бывший банковский служащий, владелец пункта обмена валют «Рижский» Артем Сисакян, бухгалтер Психиатрической больницы имени Алексеева Янина Гаглоева и ее супруг Владимир за год успели незаконно обналичить различным заказчикам около 90 млрд руб., получив за это 51 млн руб. комиссионных.
Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ / купить фото
Уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) в отношении бывшего банковского служащего Артема Сисакяна, бухгалтера психбольницы имени Алексеева Янины Гаглоевой и ее супруга Владимира Гаглоева было возбуждено главным управлением МВД РФ по Центральному федеральному округу в феврале 2012 года. Но впервые группировка Артема Сисакяна, занимавшаяся незаконным обналичиванием денежных средств, попала в поле зрения правоохранительных органов еще в середине 2009 года. В течение шести месяцев он сам, организатор группировки Юрий Степанкин, Татьяна Карасева, ее отец Владимир Федоров и Владимир Демьянков находились в оперативной разработке главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ. В декабре 2010 года по их материалам следственная часть МВД по ЦФО возбудила уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Всем фигурантам, кроме Артема Сисакяна, Останкинский суд Москвы по ходатайству следствия избрал в качестве меры пресечения домашний арест. Сисакян же, получив травму головы после падения с мотоцикла, предъявил в суде справку о своей недееспособности, полученную в Психиатрической больнице имени Алексеева, и дело в отношении него в 2011 году было выделено в отдельное производство.
По данным следствия, злоумышленники с середины 2009-го по конец 2010 года успели обналичить через счета 11 своих фирм-однодневок (в частности, ООО «Сити Транс», ООО «Сонекс», ООО «Инвесткапстрой» и др.) 4 млрд руб., заработав на этом 21 млн руб. Подбором клиентов занимался организатор группы Юрий Степанкин, движение же наличных средств осуществлялось через обменный пункт Сисакяна, бухгалтерию по системе «банк — клиент» вела Татьяна Карасева, развоз наличных денег был поручен ее отцу Федорову, а техническое сопровождение осуществлял Владимир Демьянков. В 2012 году вся группа, кроме Сисакяна, была осуждена: ее члены получили от 2 до 2,5 года условно и были оштрафованы на суммы от 30 до 70 тыс. руб. «Но самым тяжким для них наказанием,— сказал один из правоохранителей “Ъ”,— стала невозможность снять чужие деньги, зависшие на счетах фирм-однодневок».
Тем временем бывший банковский служащий Артем Сисакян организовал на Сущевской улице новый пункт обмена валюты — «Рижский», указав на вывеске, что действует от имени КБ «Международный расчетный банк». После этого он занялся подбором клиентов и привлек в качестве бухгалтера работавшую в той же должности в психиатрической больнице имени Алексеева Янину Гаглоеву, а в качестве перевозчика денег — ее мужа Владимира.
В начале 2012 года в отношении всех троих было возбуждено уголовное дело по той же статье о незаконной банковской деятельности, а в марте 2012 года Останкинский суд, несмотря на все ту же справку из психушки, арестовал организатора Сисакяна, а его подельников заключил под домашний арест. В ходе следствия Артема Сисакяна обследовали специалисты Института имени Сербского и признали его вменяемым. По подсчетам полицейских, используя 39 подставных фирм, в том числе ООО «Атлант», ООО «Парма», ООО «Торгово-строительный комплекс ЮКО» и других, Артем Сисакян с подельниками незаконно обналичили 90 млрд руб., получив за услуги 51 млн руб. Осенью 2013 года Артему Сисакяну, Янине и Владимиру Гаглоеву было предъявлено обвинение в окончательной редакции. А на днях 108-томное уголовное дело было направлено в Гагаринский суд Москвы. Сисакян своей вины не признает, в то время как супруги Гаглоевы дали признательные показания.